Bombay: La Dirección de Cumplimiento (ED) interrogó el miércoles al ministro de Maharashtra, Nawab Malik, en una investigación de lavado de dinero vinculada a las actividades del hampa de Mumbai, dijeron las autoridades.
El líder del NCP llegó a la oficina del ED aquí y la agencia está grabando su declaración bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), agregaron.
El movimiento del ED se produce después del registro de un nuevo caso y las redadas realizadas por él el 15 de febrero en Mumbai en relación con las operaciones del hampa, vinculadas a supuestos negocios ilegales de propiedad y transacciones hawala.
Las búsquedas se realizaron en 10 ubicaciones, incluidas las instalaciones vinculadas al autor intelectual de las explosiones de Mumbai en 1993 y la difunta hermana del gángster Dawood Ibrahim, Haseena Parkar, el hermano Iqbal Kaskar y Salim Qureshi alias Salim Fruit, cuñado del gángster Chhota Shakeel.
Kaskar, que ya estaba en la cárcel, fue arrestado por la agencia la semana pasada. También cuestionó al hijo de Parkar.
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