A medida que continúa el sábado por la noche el conteo de billetes incautados por la Dirección de Cumplimiento (ED) de la residencia del empresario de la ciudad Nasir Khan y su hijo Amir Khan en relación con el fraude de la aplicación de juegos móviles, más líderes del Congreso de Trinamool están elaborando sus propios lógica para criticar la acción de la agencia central.
Según las fuentes, hasta ahora se han recuperado más de 16 millones de rupias de la residencia Garden Reach de Amir Khan, quien supuestamente lanzó una aplicación de juegos móviles llamada E-Nuggets, que fue diseñada con el propósito de defraudar al público.
El líder veterano de Trinamool y tres veces miembro de Lok Sabha, Saugata Roy, afirmó que las redadas de ED están destinadas deliberadamente a privar al Congreso de Trinamool de cualquier asistencia de la comunidad empresarial en el futuro.
#RELOJ | Kolkata, WB: Se recuperaron montones de dinero en efectivo por valor de varios millones de rupias de la residencia del empresario Nisar Khan durante la redada de ED que se llevó a cabo durante varias horas. pic.twitter.com/o2qXzNSmDR– ANI (@ANI) 10 de septiembre de 2022
“Esto no está sucediendo solo en el caso del Congreso Trinamool. Esto sucede en cualquier estado que no esté gobernado por el BJP. La idea es realizar redadas y operaciones de registro en las instalaciones de los empresarios para que se abstengan de ayudar a Trinamool en el futuro. Pero en última instancia, tales estratagemas no funcionarán. En el pasado, hubo varias acciones por parte de las agencias centrales en el estado. Pero nada sucedió», dijo Roy.
Más temprano el sábado por la tarde, cuando la cantidad recuperada era de 8 millones de rupias, el ministro de estado y alcalde de Kolkata, Firhad Hakim, dijo que las continuas redadas y operaciones de búsqueda por parte de las agencias centrales, en su opinión, son parte del gobierno de la Unión y la táctica del BJP para mostrar Bengala Occidental con mala luz y para destruir la economía del estado.
Por cierto, la residencia de Nasir Khan y Amir Khan en Shahi Astabal Lane en Garden Reach se encuentra bajo el distrito electoral de la Asamblea del Puerto de Kolkata, que está en manos de Hakim desde 2011.
#RELOJ | Kolkata, Bengala Occidental: Varias máquinas contadoras de efectivo están siendo sacadas de la residencia del empresario Nisar Ahmed Khan después de varias horas de redadas en el Departamento de Emergencias. pic.twitter.com/OhM94dpSmB– ANI (@ANI) 10 de septiembre de 2022
Mientras tanto, fuentes de ED dijeron que Amir Khan, quien es el cerebro detrás del desarrollo y lanzamiento de la aplicación de juegos móviles que engañó a personas de varios millones de rupias, se ha dado a la fuga y sus tres teléfonos móviles están apagados desde el sábado por la mañana.
Los funcionarios de ED actualmente están interrogando a los miembros de su familia para averiguar su paradero.
Como los líderes de la oposición comenzaron a apuntar a Hakim alegando sus conexiones con Nasir Khan, Hakim ha dicho que la recuperación del dinero de la residencia de un empresario que pertenece a su distrito electoral no lo convierte en cómplice del asunto.
ED comenzó a realizar redadas el sábado por la mañana bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en seis locales en Kolkata.
Según las fuentes, el caso se registró en la comisaría de Park Street en base a una denuncia presentada por las autoridades del Banco Federal contra Aamir Khan y otros.
«Amir Khan había lanzado una aplicación de juegos móviles llamada E-Nuggets, que fue diseñada con el propósito de defraudar al público. Durante el período inicial, los usuarios fueron recompensados con una comisión y el saldo de la billetera se podía retirar sin problemas. Esto brindó confianza inicial a los usuarios, quienes comenzaron a invertir mayores montos por mayor porcentaje de comisión y mayor número de órdenes de compra”, dijo un funcionario de ED.
El funcionario dijo que después de recaudar buenas cantidades del público, de repente el retiro de dicha aplicación se detuvo con un pretexto u otro.
A partir de entonces, todos los datos, incluida la información del perfil, se borraron de dicho servidor de aplicaciones.
