SINGAPUR: Cuatro hombres fueron acusados en la corte el martes (13 de diciembre) de participar en una conspiración para lavar reembolsos fraudulentos del impuesto al valor agregado (IVA) del Reino Unido.
Ellos son Alan Yeo, de 34 años; Siddhartha Ikeda Asai Thamby, 27; Kelvin Ng Wai Wah, 40; y MJ-Earn Joesz, 39.
El Departamento de Asuntos Comerciales de la Fuerza de Policía de Singapur (SPF) y la Aduana de Singapur habían llevado a cabo investigaciones conjuntas sobre el plan.
Esto siguió a la información recibida por la Aduana de Singapur sobre un intento fallido de presentar solicitudes de reembolso del IVA en un país europeo, dijeron ambas autoridades en un comunicado de prensa conjunto.
Entre el 21 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021, Yeo supuestamente reclutó a Ng y Joesz para que viajaran a Londres para reclamar reembolsos de IVA fraudulentos en el aeropuerto de Heathrow. Siddhartha le presentó a Joesz a Yeo.
Supuestamente, Ng y Joesz no tenían derecho a reclamar dichas devoluciones de IVA, ya que no compraron las piezas de joyería en cuestión en el Reino Unido.
Además, se sospecha que las facturas en las que se basaron para reclamar los reembolsos eran ficticias, dijeron SPF y la Aduana de Singapur, y agregaron que los hombres recibieron 42 975 € (61 577 dólares singapurenses) en reembolsos de IVA.
Ng y Joesz se llevaron los reembolsos del IVA a Singapur y supuestamente le entregaron la suma a Yeo.
Luego, Yeo pagó comisiones a Ng, Joesz y Siddhartha y se quedó con una parte.
SPF y la Aduana de Singapur dijeron que se alega además que Yeo le ordenó a Joesz que trajera joyas del extranjero a Singapur y que no declarara los artículos importados a la Aduana de Singapur.
«Como resultado, Joesz supuestamente recibió piezas de joyería en Londres y Amsterdam, que trajo a Singapur sin hacer la declaración necesaria según la Ley de Aduanas», dijeron.
CARGOS ADICIONALES
Ng y Joesz recibieron cargos adicionales por no declarar que llevaban dinero en efectivo a Singapur que excedía la cantidad legal prescrita.
Joesz fue acusado de no declarar las mercancías importadas a Singapur en virtud de la Ley de Aduanas.
Además, Yeo también fue acusado de instigar a otros a incumplir sus obligaciones de declaración de efectivo y de instigar a Joesz a cometer el delito en virtud de la Ley de Aduanas.
SPF y la Aduana de Singapur recordaron al público «que reclamar reembolsos de impuestos del extranjero a través de medios fraudulentos es una forma grave de fraude fiscal».
«Singapur adopta un enfoque de tolerancia cero con respecto al blanqueo del producto del fraude fiscal y otras actividades delictivas.
«Las autoridades no dudarán en tomar medidas contra cualquier individuo que cometa estos delitos», dijeron.
Por un delito bajo la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves (Confiscación de Beneficios), una persona puede ser encarcelada hasta por 10 años, multada con hasta 500.000 dólares singapurenses, o ambas.
Por no declarar bienes importados a Singapur bajo la Ley de Aduanas, una persona puede enfrentar una pena de cárcel de hasta 12 meses, una multa de hasta 10.000 dólares singapurenses o el equivalente del monto de los derechos de aduana, impuestos especiales o impuestos a pagar, la que sea mayor, o ambas.
