El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado al asesor político y colaborador de la televisión rusa Dimitri Simes y a su esposa, Anastasia Simes, de violar las sanciones estadounidenses a través de planes que involucran arte y antigüedades.
El Se presentaron dos acusaciones contra la pareja sin sellar el 5 de septiembre, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
La primera acusación formal acusaba a los Simes de blanquear fondos para la cadena estatal rusa Channel One Russia, donde Dimitri Simes presenta un popular programa de comentarios de noticias, por el que supuestamente recibieron más de un millón de dólares y diversos beneficios personales, incluido un coche y un chófer personales, un estipendio para un apartamento en Moscú y un equipo personal de diez empleados de la emisora. Channel One Russia fue sancionado en mayo de 2022.
La segunda acusación se centra en el papel de Anastasia en la compra y almacenamiento de arte y antigüedades, incluyendo una pintura del siglo XIX de FC Welsch y una estatua de la diosa griega Minerva del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi, para el oligarca ruso y amigo cercano del recién nombrado primer ministro, Aleksandr Y. Udodov, quien fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos en febrero de 2023.
Según la acusación, las obras de arte y otras antigüedades fueron adquiridas en galerías y casas de subastas estadounidenses y europeas y luego almacenadas en la casa de la pareja en Virginia antes de ser enviadas finalmente a Rusia. Sin embargo, el FBI confiscó la colección de la pareja durante una redada de cuatro días en agosto. Algunos de los artículos eran reliquias familiares, dijo Dimitri en una entrevista con el El New York Times, que dijo eran irrelevantes para las preocupaciones del gobierno.
“Se llevaron muchos muebles”, dijo. “Se llevaron prácticamente todos los cuadros y los iconos, que ahora están donde están, ¿quién sabe?”
Una de las obras de arte incautadas en la casa de los siameses en Virginia. Cortesía del Departamento de Justicia.
Si se los encuentra culpables, la pareja se enfrentaría a importantes sanciones por violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una ley vigente desde la década de 1970 que se ha utilizado desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en 2022 para imponer embargos punitivos a Rusia. Cada uno de los dos está acusado de un cargo de conspiración para violar la IEEPA, un cargo de violación de la IEEPA y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Cada cargo conlleva una posible pena de 20 años de prisión. Por otra parte, Anastasia Simes enfrenta cargos similares y tiempo de cárcel por la segunda acusación. Se cree que ambos huyeron a Rusia, dijo el Departamento de Justicia.
Dimitri emigró a los EE. UU. en 1973. Trabajó como asesor del presidente Richard Nixon antes de dirigir un grupo de expertos llamado Centro para el Interés Nacional. Veces describió a Simes como una “persona influyente en Washington durante años”, quien, durante las elecciones de 2016, presentó al presidente Trump antes de que pronunció uno de sus discursos más importantes sobre política exterior.
Los cargos contra los Simes forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno estadounidense para combatir la influencia rusa en Estados Unidos. El 4 de septiembre, el Departamento de Justicia cerrar 32 sitios web “utilizado en campañas de influencia maligna extranjera dirigidas por el gobierno ruso… en violación de las leyes de lavado de dinero y marcas comerciales de Estados Unidos” y Acusaron a dos ciudadanos rusos empleados por el medio de comunicación estatal ruso RT.
De acuerdo a Bloomberg, Las autoridades estadounidenses llevan desde 2023 tomando medidas enérgicas contra quienes incumplen las sanciones, centrándose en el mundo del arte y en los magnates rusos ultrarricos. Los fiscales federales de Nueva York emitieron citaciones a las casas de subastas de lujo, exigiendo registros de las transacciones con personas sancionadas, entre ellas los multimillonarios rusos Andrey Melnichenko, Viktor Vekselberg y Roman Abramovich. La investigación pretende descubrir si las obras de arte se contrabandearon en el extranjero o si las ganancias de las ventas se blanquearon para evitar las sanciones estadounidenses.
