SINGAPUR: Cinco hombres nepaleses que eran oficiales del contingente de policía Gurkha aquí fueron sentenciados a prisión el jueves (5 de septiembre) por ofrecer servicios de pago sin licencia que involucraban el envío de millones de dólares a destinatarios en el extranjero.
El tribunal escuchó que los delitos fueron descubiertos después de que la División de Asuntos Comerciales de la Fuerza de Policía de Singapur (SPF) recibió información en febrero del año pasado de que oficiales dentro del campamento del Contingente Gurkha estaban brindando servicios de remesas de dinero.
Posteriormente, el 22 de marzo del año pasado, se llevó a cabo una redada en el campamento.
Entre los cinco condenados el jueves, Sitaram Tamang, de 40 años, recibió la pena de prisión más larga, de cinco meses, tras declararse culpable de complicidad en la prestación de un servicio de pago sin licencia. Durante la sentencia se tuvieron en cuenta tres cargos relacionados.
Manejó alrededor de S$ 2,87 millones (US$ 2,2 millones) en ayuda al servicio ilegal – la cantidad más alta entre los cinco hombres.
Los otros fueron:
- Dik Bahadur Gurung, de 32 años, fue sentenciado a 14 semanas de prisión por proporcionar un servicio de pago sin licencia y por ser cómplice de la prestación de dicho servicio. En su caso se transaron aproximadamente 1,59 millones de dólares singapurenses. Ganó una suma estimada de entre 1.750 y 2.450 dólares singapurenses.
- Ganga Prasad Rai, de 43 años, fue condenado a 10 semanas de cárcel por proporcionar un servicio de pago sin licencia y ser cómplice de la prestación de dicho servicio. Realizó transacciones por valor de 1,06 millones de dólares singapurenses, incluidos dos cargos considerados.
- Mingmar Sherpa, de 44 años, fue sentenciado a siete semanas de cárcel por instigar la prestación de un servicio de pago sin licencia.
- Ashok Kumar Thapa, de 39 años, fue sentenciado a cuatro semanas de cárcel por proporcionar un servicio de pago sin licencia.
Los cinco hombres, que no contaban con representación legal, comparecieron ante el tribunal el jueves a través de un enlace de vídeo y hablaron a través de un intérprete nepalí.
TODAY ha preguntado al SPF sobre la situación laboral de los cinco hombres y si se tomarán más medidas contra alguno de ellos.
RECLUTADO POR OFICIAL GURKHA RETIRADO
El tribunal escuchó que un oficial, Pratik Tamang, que se unió al Contingente Gurkha en 2004 y se retiró en febrero de 2022, supuestamente comenzó a ofrecer servicios de remesas de dinero a los oficiales Gurkha en el campamento alrededor de junio de 2021.
Se dice que reclutó a Sitaram, Ganga y Dik en varios momentos para que lo ayudaran en las operaciones.
Pratik ha regresado a Nepal después de jubilarse y ahora está en libertad, afirmó la fiscalía.
Sitaram ayudó a Pratik entre el 25 de febrero y el 29 de julio de 2022.
Los oficiales gurkhas se ponían en contacto con Pratik y le informaban de las cantidades que querían enviar a Nepal. Supuestamente, Pratik transfería las cantidades equivalentes en rupias nepalesas a sus beneficiarios allí.
Los agentes transferían entonces las cantidades adeudadas a Pratik en dólares de Singapur a la cuenta bancaria de Sitaram, quien luego entregaba el dinero a Pratik mediante transferencia bancaria o en efectivo a los amigos de Pratik.
El fiscal adjunto Brian Tan dijo: “Un total de S$ 1.590.020 compuestos por 111 depósitos fluyeron a través de la cuenta bancaria de Sitaram durante este período”.
Durante algún tiempo hasta julio de 2022, Pratik supuestamente le pidió a Ganga y Dik que trabajaran con él a través de Sitaram, para que los dos hombres le dieran a Sitaram el dinero que habían recaudado para las operaciones de remesas.
Incluyendo estas transacciones, se remitieron casi S$ 2,87 millones, y Sitaram no obtuvo ningún beneficio del servicio ilegal, afirmó la fiscalía.
Por su parte, Ganga trabajó con Sitaram y Pratik entre el 25 de febrero y el 29 de julio de 2022. Recaudó más de S$ 243.100 durante este período, que entregó a Sitaram para su remesa.
Posteriormente, Ganga dejó de trabajar con Sitaram y Pratik. Comenzó a brindar sus propios servicios de remesas ilegales entre el 26 de agosto de 2022 y el 12 de marzo de 2023, transfiriendo más de S$383.600.
Dik también trabajó con Sitaram y Pratik durante el mismo período que Ganga. Dik recaudó casi 549.600 dólares singapurenses, que entregó a Sitaram.
“Dik obtuvo una ganancia estimada de entre 1.750 y 2.450 dólares singapurenses por la remesa de dinero que le pagó Pratik”, dijo Tan.
Al igual que Ganga, rompió la asociación con Sitaram y Pratik y ofreció su propio servicio de transferencia de dinero transfronterizo, moviendo casi S$ 492.400.
SE BUSCA AYUDA A FAMILIARES
En cuanto a Ashok, el tío de su primo, identificado en los documentos judiciales simplemente como «Mahendra», se puso en contacto con él en algún momento de febrero de 2022 para pedirle ayuda para transferir dinero.
El señor Mahendra había vendido su tierra en Nepal y quería transferir el dinero obtenido a Inglaterra, donde residía.
De manera similar, casi al mismo tiempo, el hermano de Ashok, Gokul Thapa, quiso transferir dinero desde Nepal al sobrino de Ashok, que vivía en Perth, Australia.
El hermano recurrió a Ashok para que le ayudara, viendo que el tipo de cambio entre el dólar de Singapur y el dólar australiano era más favorable.
Llegaron a este acuerdo:
- Los oficiales Gurkha en Singapur que querían enviar dinero a su casa en Nepal transferían el dinero en dólares de Singapur a Ashok.
- El tío y el hermano de Ashok desembolsarían la cantidad equivalente en rupias nepalesas a los beneficiarios previstos de esos oficiales en Nepal.
- Ashok transferiría lo que los oficiales le dieron en dólares de Singapur a su sobrino en Perth, Australia, y al tío de su primo en Inglaterra.
Ashok ofreció este servicio de remesas de dinero a los oficiales Gurkha dentro del campamento entre el 20 de febrero y el 20 de julio de 2022.
Recibió más de S$ 103.400 en total a través de 26 transacciones y afirmó que no recibió ninguna ganancia, agregó el fiscal Tan.
SERVICIO DE ESPOSA, TARIFAS AUMENTADAS
El tribunal escuchó que en el caso de Mingmar, su esposa comenzó a ofrecer un servicio de remesas de dinero a los oficiales Gurkha y sus esposas en septiembre de 2022.
Mingmar entregó su cuenta bancaria y el número de PayNow asociado a ella a su esposa, Pema Sherpa, para este fin. Los agentes que utilizaban este servicio trataban exclusivamente con su esposa, pero transferían el dinero a la cuenta de Mingmar.
Entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, se transfirieron a su cuenta bancaria un total de casi S$ 472.000 a través de 183 transacciones.
Su esposa le cobró un recargo de dos rupias nepalesas más que el tipo de mercado por el envío de dinero.
“(Mingmar) sabía que las acciones de Pema estaban mal y le había aconsejado a su esposa que no continuara con esa conducta. Sin embargo, Pema siguió insistiendo”, afirmó Tan.
La esposa de Mingmar, que también es nepalí, emigró a Canadá en diciembre de 2022 y todavía reside allí.
El delito de llevar a cabo una actividad comercial de prestación de un servicio de pago en Singapur sin licencia (o instigar dicha actividad) conlleva una multa de hasta S$ 125.000 o hasta tres años de prisión, o ambas.
El artículo fue publicado originalmente en HOY.
