Nueva Delhi/Rancho: La Dirección de Ejecución (ED) realizó redadas el martes en alrededor de siete ubicaciones en Jharkhand y Bihar en relación con su investigación de lavado de dinero que involucraba al oficial arrestado de IAS Pooja Singhal y otros. La acción se realiza al amparo de las secciones penales de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, dijeron.
Caso Jharkhand IAS Pooja Singhal: la Dirección de Cumplimiento realiza redadas en seis ubicaciones en Ranchi, Jharkhand y una ubicación en Muzaffarpur, Bihar: Fuentes
– ANI (@ANI) 24 de mayo de 2022
Singhal, de 44 años, fue arrestado por el Departamento de Emergencias a principios de este mes en una investigación de lavado de dinero relacionada con la supuesta malversación de fondos de MNREGA en el distrito Khunti de Jharkhand y otras irregularidades financieras.
El oficial del Servicio Administrativo Indio (IAS) del lote 2000 fue suspendido más tarde por el gobierno estatal y actualmente está bajo la custodia de la agencia federal de investigación.
La agencia de investigación también ha escaneado las transacciones de los últimos tres años realizadas por Singhal para verificar si hay algún rastro de dinero sospechoso. También ha escaneado todas sus propiedades. El DE también interrogó recientemente a Ravi Kejriwal, el ex tesorero de Jharkhand Mukti Morcha (JMM).
La agencia de investigación central recuperó un valor en efectivo de alrededor de 19 millones de rupias cuando realizaron las redadas. Se dice que era el dinero de Singhal. La agencia de investigación ha registrado las declaraciones de Singhal y su esposo al respecto.
