SINGAPUR: Tres hombres, de entre 26 y 41 años, serán acusados en el tribunal el jueves (15 de agosto) por varios delitos relacionados con uno de los casos de lavado de dinero más grandes del país.
Dos de ellos son ex gerentes de relaciones bancarias que contaban entre sus clientes a los criminales convictos Su Baolin, Vang Shuiming y Lin Baoying, tres de los 10 extranjeros que fueron condenados y encarcelados por lavado de fondos ilícitos y otros delitos.
El individuo restante era chofer personal del fugitivo Su Binghai, quien actualmente es buscado por la policía por su participación en presuntos delitos de lavado de dinero.
“Sus casos se relacionan con un grupo de individuos que fueron condenados por lavar los ingresos de actividades del crimen organizado en el extranjero en Singapur, y otros que son sospechosos de lo mismo pero que no han regresado a Singapur para enfrentar investigaciones desde que comenzó la investigación”, dijo la policía el miércoles.
Una de las investigaciones de lavado de dinero más grandes de Singapur comenzó en 2021 con pistas sobre un grupo de extranjeros que usaban documentos falsificados para blanquear dinero en el país. Esto condujo a la detención simultánea de nueve hombres y una mujer, de origen chino, en propiedades adineradas de la isla en agosto de 2023.
El último de los 10 infractores fue sentenciado en junio. Todos ellos cumplieron con sus condenas y fueron deportados.
LOS TRES HOMBRES
El primer empleado bancario, un ciudadano chino de 26 años, era un gerente de relaciones empleado por un banco extranjero constituido en Singapur.
Entre sus clientes se encontraban Su Baolin y Vang.
Las investigaciones encontraron que en algún momento de diciembre de 2020 o alrededor de esa fecha, el hombre supuestamente instigó a Su Baolin al hacer un acuerdo de préstamo falso para engañar a otro banco sobre la fuente del depósito realizado en la cuenta bancaria de Su Baolin.
También presuntamente estaba en posesión de S$ 481.678 (US$ 366.500) en efectivo recaudado en nombre de Su Baolin el 15 de diciembre de 2020, sobre el cual no ha podido proporcionar una explicación satisfactoria de su procedencia, dijo la policía.
Entre el 19 y el 25 de abril de 2021, el hombre supuestamente falsificó un documento de préstamo para engañar al banco en el que trabajaba sobre la fuente de los fondos de Vang, lo que permitió el depósito de SS$999,980 en la cuenta bancaria de Vang el 29 de marzo de 2021.
En total se enfrenta a diez cargos.
El segundo empleado del banco, un ciudadano chino de 35 años, era un gerente de relaciones empleado por la sucursal local de un banco constituido en el extranjero cuyos clientes incluían a Lin.
Supuestamente había recibido de Lin varias modificaciones de un documento fiscal falsificado antes de presentar la versión final al banco como documento de respaldo para facilitar la apertura de una cuenta bancaria en Suiza.
Se enfrenta a un cargo.
El otro individuo, un singapurense de 41 años, era el conductor personal de Su Binghai, quien actualmente es buscado por la policía.
Se enfrenta a dos cargos por supuestamente mentir a la policía al decir que Su Binghai no había dejado ningún objeto de valor en su posesión y por obstruir el curso de la justicia al disponer de cuatro vehículos pertenecientes a Su Binghai.
David Chew, director del Departamento de Asuntos Comerciales, afirmó: “Nos tomamos muy en serio el blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas a través de nuestro sistema financiero. Los bancos, como importantes guardianes de nuestro sistema financiero, cuentan con sistemas de cumplimiento normativo para detectar y rechazar los fondos delictivos”.
“Para garantizar esto, confiamos en la integridad de los banqueros en general y de los gerentes de relaciones en particular, como interfaz entre los clientes y los bancos. Aquellos que ayudan a los clientes a eludir los procesos de diligencia debida de sus instituciones financieras o que ayudan a los clientes a falsificar documentos para ocultar la verdadera naturaleza de sus activos, deben ser tratados con firmeza de acuerdo con nuestras leyes”.
