SINGAPUR: El monto de la fianza de un empresario en el centro de un presunto caso de fraude de inversión en níquel de miles de millones de dólares aumentó de S $ 4 millones a S $ 6 millones, luego de que la fiscalía argumentara que es un riesgo potencial de fuga.
Ng Yu Zhi, exdirector gerente de Envy Global Trading, está acusado de estar involucrado en un esquema que engañó a los inversores por alrededor de US$1.100 millones (S$1.500 millones).
El jueves (19 de enero) se decidió que su caso será transferido al Tribunal Superior ya que enfrenta la perspectiva de más de 20 años en la cárcel, que está más allá de lo previsto. competencia de sentencia de los tribunales estatales.
La fiscalía defendió una fianza más alta después de que una reciente audiencia de bancarrota revelara que Ng tenía otros 15,6 millones de dólares singapurenses en activos.
La mayoría de estos activos, que incluyen un apartamento y un vehículo, están ubicados en el extranjero y son propiedad o están en manos de otras personas.
Ng, de 35 años, fue acusado por primera vez en marzo de 2021 de hacer trampa y realizar transacciones fraudulentas. ahora se enfrenta 105 cargos por delitos que incluyen abuso criminal de confianza y falsificación.
Ng dirigió Envy Global Trading y Envy Asset Management, recaudando dinero de los inversores para comprar níquel y supuestamente engañando a los inversores para que compraran una parte de las cuentas por cobrar de la venta a través de contratos a plazo.
A los inversores se les prometieron rendimientos variables, con un promedio del 15 por ciento cada tres meses, pero las empresas no compraron níquel, alegó la fiscalía.
Entre las supuestas víctimas de Ng se encuentran un abogado penalista, un ex presidente de la Sociedad Jurídica de Singapur y un abogado general de Temasek.
ARGUMENTOS DE LA ACUSACIÓN
El fiscal adjunto Gordon Oh, que estaba flanqueado por un equipo de otros tres fiscales, planteó dos puntos el jueves en apoyo de su solicitud de que se aumente la fianza en 2 millones de dólares singapurenses.
Primero, el caso será transferido al Tribunal Superior, lo que significa la perspectiva de sentencias más altas y, por lo tanto, un mayor riesgo potencial de fuga.
En segundo lugar, ahora se sabe que Ng tiene acceso a fondos adicionales en el extranjero.
En una declaración que Ng hizo ante el Tribunal Superior como parte de su reciente proceso de quiebra, tenía 107 millones de dólares singapurenses en activos, en su mayoría en el extranjero.
Esta suma supera la cantidad conocida por la fiscalía en julio de 2022 en alrededor de S$15,6 millones.
El acceso a fondos en el extranjero se traduce en un posible riesgo de fuga, dijo el Sr. Oh.
De la suma de 1460 millones de dólares singapurenses recibidos por las dos empresas de Ng involucradas en los cargos comerciales fraudulentos, Ng recibió un total de 486 millones de dólares singapurenses.
Hasta la fecha, una parte significativa de esta cantidad sigue sin recuperarse, dijo el Sr. Oh.
REFUTACIÓN DE LA DEFENSA
El abogado defensor Navin Naidu, socio de Dentons Rodyk & Davidson y ex fiscal adjunto, restó importancia a los argumentos de la acusación y calificó de «aplastante» el aumento sugerido de la fianza.
Dijo que los argumentos, que no estaban respaldados por ninguna declaración jurada del Departamento de Asuntos Comerciales, eran «un intento descarado de arrojar grandes números a la corte» para que sintieran que era necesario un aumento en la fianza.
Dijo que la carga recae en la fiscalía para mostrar un cambio material en las circunstancias que justifiquen la libertad bajo fianza y tener pruebas de las cosas que alegan.
Navin dijo que no ha habido un aumento en la cantidad de cargos que enfrenta su cliente, y su cliente no ha demostrado que «va a correr».
También existen múltiples condiciones de fianza para garantizar la comparecencia de Ng en el tribunal, como su etiquetado electrónico, toque de queda y su prohibición de ir a ciertos lugares en Singapur, dijo el abogado.
Ng también ha estado cooperando con las autoridades y brindando información sobre sus activos en el extranjero.
El hecho de que Ng ahora esté en bancarrota significa que el sistema lo está responsabilizando, dijo Navin.
El fiador de Ng es su padre de 72 años, que es un jubilado que vive de los pagos del Fondo Central de Previsión, dijo el abogado.
El padre de Ng «liquidó efectivamente todos sus ahorros y opciones sobre acciones» en julio de 2021 para recaudar la fianza de 4 millones de dólares singapurenses para su hijo, y Ng no querría ver a su padre enfrentar dificultades financieras al huir, dijo Navin.
«Él no le hará eso a su propio padre», dijo. «(Su padre) está al límite, con esta solicitud hecha».
DECISIÓN DEL JUEZ
El juez de distrito Terence Tay dijo que las solicitudes de fianza en los casos en que las nuevas circunstancias sugieran un mayor riesgo de fuga deben realizarse y tratarse con urgencia.
La acusación había acudido a los tribunales el martes por la solicitud de fianza, pero se aplazó hasta el jueves.
Si hubiera tal urgencia, la acusación debería haber procedido el martes, pero en cambio, ambas partes acordaron aplazar la mención para el jueves, señaló el juez.
“La fiscalía pierde ventaja en ese sentido porque de hecho, el imputado está aquí”, agregó.
Sin embargo, el juez dijo que no todos los factores pueden verse de la misma manera en lo que respecta al riesgo de fuga.
Está claro que los activos en el extranjero están bajo el control de Ng según su propia declaración jurada en el Tribunal Superior, dijo el juez Tay.
Si bien la fiscalía no ha brindado una descripción clara de cómo los activos están vinculados a los cargos, esto no es crítico ya que la principal preocupación es si Ng puede usar sus activos en el extranjero para mantener su estilo de vida si se da a la fuga, dijo.
El caso será visto a partir de entonces en el Tribunal Superior.
