SINGAPUR: Un hombre fue acusado el jueves (23 de enero) de 15 delitos, incluidas falsificación y falsificación de cuentas, en un caso de lavado de dinero por valor de 3.000 millones de dólares singapurenses (2.200 millones de dólares estadounidenses).
Wang Junjie, de 42 años, es el segundo singapurense acusado en el caso.
La mayoría de sus cargos están relacionados con dos extranjeros, Su Haijin y Su Baolin, que fueron condenados a prisión el año pasado por varios delitos, incluido el blanqueo de dinero.
Wang es el ex director de LW Consultancy, que fue contratada por Su Haijin y Su Baolin para brindar servicios de secretaría corporativa a dos empresas: Yihao Cyber Technologies y Xinbao Investments Holdings.
LOS CARGOS
Wang fue director de Yihao Cyber Technologies entre el 3 de enero de 2021 y el 7 de febrero de 2022, dijo la policía.
Cuatro de sus cargos son por conspirar con Su Haijin para falsificar las cuentas de Yihao Cyber Technologies para los años financieros de 2019 a 2022. Esto incluía los ingresos, las ganancias brutas y las cuentas por cobrar comerciales de la empresa fantasma.
Otros tres cargos fueron por supuestamente trabajar con Su Haijin para hacer representaciones falsas ante la Autoridad de Impuestos Internos de Singapur (IRAS) sobre las cifras financieras de la empresa fantasma.
Al parecer, también hizo lo mismo con el Ministerio de Trabajo.
Wang también está acusado de forjar un acuerdo entre Yihao Cyber Technologies y SG-Gree, que fue presentado a DBS como documento de respaldo para facilitar la apertura de una cuenta bancaria para Yihao.
