Nueva Delhi: La Dirección de Cumplimiento ha iniciado una investigación de lavado de dinero en un «módulo terrorista» reciente descubierto por la policía de Bihar con el arresto de tres personas por sus presuntos vínculos con la organización extremista PFI y sus planes para participar en actividades «anti-India», dijeron funcionarios en Martes. Mohammad Jallauddin, un oficial de policía retirado de Jharkhand, y Athar Parvez fueron arrestados el 13 de julio en el área de Phulwari Sharif de la capital estatal Patna, mientras que Nuruddin Jangi fue arrestado tres días después en Lucknow por Uttar Pradesh ATS, a pedido de la policía de Bihar.
«Ellos (Jallauddin y Parvez) estaban enseñando a los lugareños a usar espadas y cuchillos y también los instigaban a la violencia comunitaria. Tienen vínculos con PFI», dijo la policía de Patna. Se les han incautado varios documentos objetables relacionados con el extremismo islámico, dijeron.
La policía dijo que recuperó dos panfletos escritos en inglés: «India 2047: Hacia el gobierno de la India islámica» y «Frente Popular de la India, 20 de febrero de 2021» después de que se realizaron registros contra Jallauddin y Parvez.
El Escuadrón Antiterrorista de UP (ATS) había dicho que Nuruddin «confesó» durante el interrogatorio que entró en contacto con el presidente del distrito de Darbhanga del Frente Popular de India (PFI) en 2015 y ha estado asociado con la organización desde entonces.
El ED, dijeron los funcionarios, ha tomado conocimiento de este FIR de la policía de Patna y se ha metido en su investigación más amplia que está llevando a cabo contra PFI, sus miembros y personas vinculadas.
La agencia interrogará a los acusados arrestados por la policía e investigará para encontrar los fondos que tramitaron y si generaron «productos del delito» a través del lavado de dinero, dijeron los funcionarios.
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El ED ha estado investigando los presuntos «vínculos financieros» de PFI por cargos de alimentar las protestas contra la Ley de Ciudadanía (Enmienda) en el país, los disturbios de Delhi que tuvieron lugar en febrero de 2020, la supuesta conspiración en el caso de Hathras (un distrito de UP). de presunta violación en grupo y muerte de una mujer dalit y algunos otros casos.
La organización islamista se formó en 2006 en Kerala y tiene su sede en Delhi. La agencia ha presentado dos hojas de cargos contra PFI y sus funcionarios ante un tribunal especial de la PMLA en Lucknow. La agencia, el mes pasado, adjuntó depósitos bancarios de más de Rs 68,62 lakh de PFI y su organización «fachada» Rehab India Foundation como parte de estas investigaciones.
