Nueva Delhi: El convocante nacional del Partido Aam Aadmi (AAP) y ministro principal de Delhi, Arvind Kejriwal, rompió el martes (31 de mayo de 2022) su silencio sobre el arresto de su ministro Satyendar Jain por parte de la Dirección de Cumplimiento (ED) y dijo que el caso es «completamente falso». y «motivados políticamente». Kejriwal dijo que tiene fe en el poder judicial y afirmó que la AAP es un partido político honesto.
«Estudié el caso contra Jain. Es completamente falso y está motivado por razones políticas. Tenemos fe en el poder judicial. Jain está siguiendo el camino de la verdad y saldrá limpio», dijo el primer ministro de Delhi.
हमारी कट्टर ईमानदार सरकार है। हम 1
पंजाब में हमने अपने ही मंत्री को गिरफ़्ताल कराय @SatyendarJain Caso बिल्कुल फ़र्ज़ी है
सच्चाई का रास्ता कठिन होता है लेकिन भगवान हमारे
-CM @ArvindKejriwal #Satyendar_Nahi_Modi_Chor_Hai pic.twitter.com/caVaDd8AkF
— AAP (@AamAadmiParty) 31 de mayo de 2022
Satyendar Jain fue arrestado por el Departamento de Emergencias el lunes en un caso de lavado de dinero. Fue detenido bajo las secciones penales de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) después de unas horas de interrogatorio, informó la agencia de noticias PTI citando a funcionarios del ED.
Alegaron que fue «evasivo» en sus respuestas. El arresto fue realizado por la agencia federal en relación con supuestos tratos de hawala.
Jain, de 57 años, es el ministro de salud, industrias, energía, hogar, desarrollo urbano y agua en el gobierno encabezado por Arvind Kejriwal.
El ED había dicho el mes pasado que los activos por valor de 4,81 millones de rupias de la familia de Jain y las empresas «de propiedad y control efectivos» de él se embargaron provisionalmente como parte de una investigación de lavado de dinero en su contra.
En una declaración emitida entonces, el ED había dicho que emitió una orden provisional bajo la PMLA para «adjuntar propiedades inmuebles por valor de Rs 4,81 millones de rupias pertenecientes a Akinchan Developers Pvt. Ltd.; Indo Metal Impex Pvt Ltd; Paryas Infosolutions Pvt. Ltd.; Manglayatan Projects Pvt. Ltd.; JJ Ideal Estate Pvt. Ltd.; Swati Jain, esposa de Vaibhav Jain; Sushila Jain, esposa de Ajit Prasad Jain; e Indu Jain, esposa de Sunil Jain».
La investigación encontró que «durante el período 2015-16, cuando Satyendar Kumar Jain era un servidor público, las empresas de las que era propietario y que él controlaba recibieron entradas de alojamiento por una suma de Rs 4,81 millones de rupias de empresas ficticias (papel) contra efectivo transferido a Kolkata. operadores de entrada con base en la ruta hawala».
«Estas cantidades se utilizaron para la compra directa de terrenos o para el pago de préstamos tomados para la compra de terrenos agrícolas en Delhi y sus alrededores», dijo el ED.
Las personas nombradas en la orden de embargo son socios y familiares de Jain, dijeron los funcionarios.
El caso de lavado de dinero contra el ministro de Delhi se deriva de una FIR de agosto de 2017 presentada por la CBI contra él y otros por cargos de presunta posesión de activos desproporcionados (DA).
El CBI presentó una hoja de cargos en diciembre de 2018 que indica que el presunto fiscal de distrito estaba por una suma de Rs 1,47 millones de rupias, aproximadamente un 217 por ciento más que sus fuentes de ingresos conocidas, durante 2015-17.
El Departamento de Impuestos sobre la Renta también investigó estas transacciones y emitió una orden adjuntando «activos benami» supuestamente vinculados a Jain.
(Con insumos de la agencia)
