La policía está investigando a más de 550 personas por presuntamente estar involucradas en una enorme red criminal organizada de fraude fiscal, falsificación de documentos y lavado de dinero. Crédito: Pexels, Matthias Oben
La policía está investigando a más de 550 personas por presuntamente estar involucradas en una enorme red criminal organizada de fraude fiscal, falsificación de documentos y lavado de dinero. El escándalo, plagado de negocios dudosos en el comercio de frutas tropicales, ahora está siendo desmenuzado por el Tribunal de Vélez-Málaga en un caso jugoso que crece día a día.
La policía y la Guardia Civil colaboraron en una operación conjunta y detuvieron a 82 personas, entre ellas el propietario de 69 años de una importante empresa frutera europea y el director de una sucursal bancaria de Vélez-Málaga. Sorprendentemente, ninguno de los arrestados permanece bajo custodia, y sólo el propietario de la empresa frutera debe pagar una fianza para garantizar su liberación.
La investigación se inició allá por 2021, cuando las autoridades allanaron varias localidades de Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Benamocarra, Málaga, Rincón de la Victoriay Vélez-Málagadescubriendo actividades fraudulentas vinculadas al comercio de frutas subtropicales. Más de 55 sospechosos fueron arrestados. y Las autoridades incautaron 770.585 euros en efectivo, bloquearon cuentas bancarias con saldos por un total de 360.403 euros y confiscaron diversas propiedades y documentos. Luego, en 2022, la policía persiguió a los cabecillas de la red. Allanaron la sede de la empresa, arrestaron a otras 27 personas y se incautaron de 991.855 euros en efectivo, así como cinco coches de lujo.
Picadura de 13 millones de euros: policías arrebatan motores flash y almohadillas de lujo
Los investigadores han descubierto una estafa de 13 millones de euros, desmantelando una red de comerciantes turbios y empresas corruptas que manipulaban las cuentas para estafa el recaudador de impuestos. ¿Su pequeña estafa astuta? Ofertas falsas, papeleo dudoso y una entero Una gran cantidad de dinero en efectivo se canaliza hacia coches ostentosos y propiedades lujosas, todo ello a expensas de los contribuyentes. Compras falsas para recuperar el IVA sobre bienes que nunca incluso existió y se han embolsado millones haciéndolo. Pero a medida que la policía indagó más, encontró oro, incautando más de 13 millones de euros en motores de lujo, propiedades inmobiliarias lujosas y mucho más.
El fraude de frutas desordenado deja un sabor amargo
En el centro de este turbio plan se encuentra una importante empresa de frutas subtropicales, respaldada por una red de cómplices e intermediarios inteligentes. Los investigadores descubrieron una estafa en la que se utilizaban facturas falsas para vender fruta a compradores desprevenidos. Luego, el dinero ilícito se canalizó a través de diversas rutas financieras, blanqueando millones. en el proceso.
En la primera oleada de redadas, la policía se incautó de 770.000 euros en efectivo, pero aún no habían terminado. En la segunda fase, la policía se apoderó de aún más activos, congeló cuentas bancarias y descubrió una montaña de documentos dudosos. Los productos financieros de los delincuentes y su Se cerraron empresas fantasma a medida que los investigadores descubrían más capas del imperio criminal.
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