Peter Coker Jr., a la izquierda, recibe órdenes de registro de la policía en su villa en la isla turística sureña de Phuket, Tailandia, el 11 de enero de 2023.
División de Supresión del Crimen, Policía Real de Tailandia | punto de acceso
NEWARK, NJ – Un ex fugitivo en el caso de fraude de valores que involucró a una empresa de delicatessen de Nueva Jersey, una vez valorada en $100 millones, renunció a su ciudadanía estadounidense en 2019, revelaron los fiscales el jueves cuando le pidieron a un juez que le negara la libertad bajo fianza.
Peter Coker Jr. «presenta un grave riesgo de fuga, y… no hay condiciones o una combinación de ellas que pueda asegurar su comparecencia en futuros procedimientos», dijo el carta por la Oficina del Fiscal Federal al Juez Magistrado federal Edward Kiel.
En la misma carta, los fiscales dijeron que Coker Jr. había «ganado decenas de millones de dólares» con una fusión inversa esperada de la empresa de delicatessen, cuyo objetivo del «fraude complejo a largo plazo» que abarca al menos siete años que inflaron enormemente el precio de sus acciones.
«Y la única razón por la que el acusado y sus cómplices no pudieron lograr su objetivo final de realizar una fusión inversa, lo que habría permitido un pago masivo, fue por los artículos de noticias negativos que expusieron su fraude», dice la carta. a Kiel dijo.
CNBC en 2021 publicó varias docenas de artículos que expusieron acuerdos de consultoría sorprendentes, antecedentes legales problemáticos y otros problemas relacionados con personas relacionadas con la empresa de delicatessen.
En su propia presentación del jueves, la defensa de Coker Jr. dijo que el empresario de Hong Kong renunció a la ciudadanía estadounidense «principalmente por razones económicas y en reconocimiento a su vida personal y profesional».
problema de inmigración
Coker Jr., quien fue extraditado de Tailandia la semana pasada y encarcelado desde entonces, tenía previsto comparecer en el tribunal federal de Newark el jueves por la tarde para una audiencia de detención en el caso, donde también están acusados su padre Peter Coker Sr. y un tercer hombre.
Pero nunca lo llevaron de un área de detención a la sala del tribunal, donde lo esperaban sus padres.
En cambio, hubo un retraso de dos horas en el inicio de la audiencia que se produjo después de que el juez, un fiscal y los abogados defensores de Coker Jr. supieran por primera vez que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. lo retuvo. agencia.
Tal orden de detención es estándar cuando un no ciudadano es extraditado para enfrentar cargos criminales en los EE. UU.
Durante la demora, los abogados de Coker Jr. se reunieron con él y hablaron con el fiscal.
Peter Coker Sr. y su esposa Susan Coker en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Newark, Nueva Jersey, el 15 de marzo de 2023.
Dan Mangan | CNBC
Kiel finalmente tomó el banquillo y comenzó la audiencia. Los abogados de Coker Jr. le dijeron al juez que buscarán un abogado para que lo represente en relación con la orden de detención de ICE.
La retención de ICE, que se presentó cuando Coker Jr. aterrizó en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York la semana pasada, podría mantener a Coker Jr. en la cárcel incluso si se le concede la libertad bajo fianza en el caso penal.
En su carta solicitando la detención de Coker Jr., los fiscales citaron su acceso a fondos en el extranjero, su ciudadanía de otro país, sus tres décadas viviendo en el extranjero en Hong Kong y la sentencia penal máxima posible de 20 años que enfrenta si es declarado culpable como razones para teme que huya de los cargos.
“Ninguna evidencia es más reveladora que las propias palabras del acusado”, escribieron los fiscales.
Citaron la declaración legal de Coker Jr. del 5 de junio de 2019, que decía: «Aunque nací y me crié en los EE. UU., me mudé a Hong Kong en julio de 1992 por motivos profesionales y he establecido mis raíces y amplias relaciones sociales y familiares». vínculos aquí. No tengo intención de volver a vivir o trabajar en los EE. UU. y, por lo tanto, he decidido renunciar a mi nacionalidad estadounidense».
Los abogados de Coker Jr. en su lectura de cargos la semana pasada argumentaron que estaba dispuesto a poner todo el dinero que tiene, alrededor de $ 4 millones, y la casa de sus padres en Carolina del Norte como garantía para asegurar su libertad bajo fianza en el caso.
juego de conchas
Coker Jr., Coker Sr. y James Patten fueron acusados formalmente el 26 de septiembre con un plan para aumentar artificialmente los precios de las acciones que cotizan en bolsa de Hometown International y una empresa fantasma relacionada, E-Waste, para aumentar su atractivo como socios de fusión para empresas privadas.
Mientras que el anciano Coker y Patten fueron arrestados en Carolina del Norte y luego liberados con una fianza de $ 100,000 cada uno, Coker Jr. estuvo prófugo durante meses antes de ser encontrado y arrestado en un área turística de Tailandia por la policía en enero.
Coker Jr. había viajado allí con un pasaporte de la isla caribeña de St. Kitts y Nevis, donde tiene ciudadanía.
En su propia carta a Kiel el jueves, los abogados de Coker Jr. argumentaron que permaneció en Phuket, Tailandia, después de enterarse de su acusación porque estaba demasiado enfermo para viajar.
Coker Jr. afirmó que estaba recibiendo atención médica por cirrosis hepática e hipoxemia antes de su arresto.
«La comparecencia del señor Coker en Estados Unidos probablemente habría ocurrido antes si no fuera por los graves problemas de salud que enfrentó en el período posterior a la revelación de la acusación en su contra», argumentaron sus abogados en el expediente.
«El Sr. Coker priorizó buscar tratamiento médico en su comunidad local de Tailandia en lugar de entregarse de inmediato a las autoridades y arriesgarse a la posibilidad de que lo transportaran en avión a los Estados Unidos en contra del consejo de su médico».
Hometown Deli, Paulsboro, Nueva Jersey
Mike Calia | CNBC
La acusación formal alega que, como resultado del ardid, el precio de las acciones de Hometown, que solo poseía una pequeña tienda que perdía dinero llamada Your Hometown Deli, aumentó más del 900 % como resultado del supuesto ardid. Las acciones de E-Waste se dispararon casi un 20.000%. La tienda de delicatessen, que servía bocadillos italianos y bistecs con queso en Paulsboro, una pequeña ciudad de Nueva Jersey al otro lado del río Delaware desde Filadelfia, cerró desde entonces.
Ambas compañías rechazaron públicamente sus valoraciones de mercado masivas después de que CNBC revelara problemas legales relacionados con las personas conectadas con las compañías, incluido Coker Sr.
El Coker más joven se desempeñó durante algún tiempo como presidente de Hometown International.
Gabrielle Fonrouge informó desde Newark y Dan Mangan informó desde Englewood Cliffs, NJ