Un abogado de alto perfil de Queensland ha sido arrestado como parte de una investigación policial masiva sobre un presunto sindicato de lavado de dinero de $ 4.5 millones.
Michael Bosscher, de 53 años, y un hombre de Helensvale de 67 años fueron arrestados por la Policía Federal Australiana durante la noche luego de una investigación que comenzó en febrero de 2022.
Los dos hombres supuestamente estaban involucrados en un sindicato de lavado de dinero que operaba desde febrero de 2021.
La policía alegará que el hombre de Helensvale usó información personal de clientes de su negocio de consultoría para abrir cuentas bancarias fraudulentas.
Las cuentas supuestamente se abrieron a nombre de algunos de sus clientes sin su conocimiento.
La policía también alegará que el Sr. Bosscher luego suministró millones de dólares en fondos que son los presuntos ingresos del crimen para ser depositados en esas cuentas en un esfuerzo por evitar la detección por parte de las autoridades.
Las propiedades en Helensvale, Graceville, Bardon y Brisbane City fueron allanadas por oficiales el lunes como parte de la investigación.
Los oficiales supuestamente incautaron $70,000 en efectivo de dos cajas fuertes que estaban escondidas debajo de las escaleras y un mostrador de efectivo en un local de Bardon, mientras que $160,000 en efectivo fueron incautados de una caja fuerte en la casa del hombre de Helensvale.
La policía también incautó una serie de teléfonos móviles para un examen forense adicional.
El Sr. Bosscher comparecerá ante el Tribunal de Primera Instancia de Brisbane el martes acusado de conspirar para comerciar con el producto de delitos generales y, en el momento de la negociación, el valor del dinero o la propiedad era de 1 000 000 USD o más, en contravención de la sección 400.3 (1B) de la Ley del Código Penal de 1995 (Cth) y artículo 11.5 de la Ley del Código Penal de 1995 (Cth).
El hombre de Helensvale, de 67 años, comparecerá ante el Tribunal de Primera Instancia de Southport el martes y enfrentará los mismos cargos que Bosscher.
Ambos hombres permanecen bajo custodia hasta su comparecencia ante el tribunal.
El hombre de Helensvale también ha sido acusado de 29 cargos de realizar transacciones para evitar los requisitos de informes relacionados con las transacciones de umbral contrarias a la sección 141 (1) de la Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de 2006 (Cth).
Los cargos que enfrentan ambos hombres conllevan una pena máxima de 25 años de prisión si son declarados culpables, mientras que el hombre de Helensvale podría enfrentar cinco años más si es declarado culpable de los otros cargos ante el tribunal.
El comandante interino de Investigaciones del Comando Norte de la AFP, Adrian Telfer, dijo que la AFP estaba comprometida con el desmantelamiento de las empresas de lavado de dinero que permitían la actividad criminal organizada.
“El lavado de dinero es la columna vertebral del crimen organizado. El dinero es la única razón por la que existe el crimen organizado y quitarles sus riquezas mal habidas es una prioridad clave para la AFP”, dijo el Comandante en funciones Telfer.
“Seguiremos apuntando a las estructuras que permiten que el crimen organizado oculte su riqueza y no podemos descartar más arrestos mientras nuestros investigadores siguen el dinero”.
