SINGAPUR: El empresario singapurense David Yong fue acusado el jueves (15 de agosto) de un nuevo delito de falsificación de estados financieros y se le ofreció una fianza de S$1 millón (US$759.000).
Yong, de 37 años, director ejecutivo del holding multinacional Evergreen Group Holdings, ahora enfrenta un total de cuatro cargos relacionados con documentos falsificados.
El último cargo lo acusa de instigar un Thung Sai Fun entre octubre de 2022 y febrero de 2023 para falsificar varias partidas en los estados financieros de Evergreen Assets Management para el año financiero que finalizó el 31 de marzo de 2022, lo que resultó en una ganancia reportada antes de impuestos de aproximadamente S$ 8 millones.
Esto fue con la intención de defraudar, según se afirma en el pliego de cargos.
Yong apareció ante el tribunal desde su lugar de prisión preventiva, vistiendo una camiseta polo roja y apareciendo sin afeitar y pálido.
Para poder salir bajo fianza, tendrá que pagar una fianza de S$1 millón mediante un fiador, o medio millón mediante dos fiadores, y cumplir con las condiciones de la fianza.
Estas incluyen el etiquetado electrónico, respetar el horario de toque de queda y presentarse semanalmente ante el oficial de investigación.
El fiscal adjunto Theong Li Han había ofrecido una fianza de 1 millón de dólares singapurenses junto con las condiciones sugeridas.
Señaló que el Departamento de Asuntos Comerciales (CAD) de la policía todavía está esperando la confirmación de las autoridades camboyanas de que Yong ha entregado su pasaporte camboyano y ha renunciado a su ciudadanía camboyana.
La Sra. Theong dijo que el monto de la fianza debe ser lo suficientemente alto para abordar el alto riesgo de fuga y la «cantidad aún significativa de fondos no contabilizados».
Sus abogados, el Sr. Sunil Sudheesan y la Sra. Joyce Khoo de Quahe Woo & Palmer, se opusieron a la fianza de S$ 1 millón ofrecida por la fiscalía y pidieron en cambio S$ 250.000.
El señor Sudheesan dijo que el padre de Yong, que se encontraba en el tribunal, sería el fiador.
El Sr. Yong Ing Fatt figura en el sitio web de Evergreen Group Holdings como asesor del grupo.
El Sr. Sudheesan dijo que su cliente actualmente no tiene pasaporte en su poder, ya que había entregado su pasaporte camboyano a las autoridades camboyanas en junio de 2024 y había mostrado al oficial investigador documentos para confirmar que había renunciado a su ciudadanía camboyana.
Dijo que el monto de la fianza de un millón de dólares singapurenses era «astronómico en este caso», y señaló que no hay acusaciones de engaño ni mención de víctimas en los cargos presentados contra Yong.
«Lo que tenemos son una serie de facturas supuestamente falsificadas por muebles, electrodomésticos y servicios de diseño de interiores», dijo Sudheesan.
Refiriéndose a una declaración jurada proporcionada por el oficial de investigación en apoyo del caso de la fiscalía por una fianza de S$1 millón, el abogado dijo que parece haber «solamente una ganancia ilícita de $240.000 como máximo».
En respuesta, la fiscal Sra. Theong dijo que lo más significativo era el hecho de que Evergreen había recaudado fondos significativos por 63 millones de dólares desde 2019.
«Hasta ahora, los fondos que se pueden contabilizar son solo una pequeña parte, siendo los 7,8 millones de dólares en las cuentas corporativas y los acuerdos de préstamos que suman aproximadamente apenas 2,4 millones de dólares», dijo.
Agregó que CAD estaba investigando esto y que este era «el motivo de preocupación» que necesitaba abordarse imponiendo una suma de fianza lo suficientemente alta.
El juez estuvo de acuerdo con los argumentos de la fiscalía, señalando que Yong tiene conexiones en el extranjero con varios países y que CAD todavía está esperando la confirmación de las autoridades camboyanas sobre su pasaporte allí.
Yong regresará al tribunal para una conferencia previa al juicio en septiembre.
Si es declarado culpable de complicidad en la falsificación de documentos, enfrenta hasta 10 años de cárcel, una multa o ambas por cada cargo.
ANTECEDENTES DEL CASO
Yong se había declarado parte del «1 por ciento más rico de Singapur» en el programa de Netflix Super Rich In Korea, que muestra los estilos de vida de personas extremadamente ricas que se establecen en Corea.
La policía dijo a principios de agosto que CAD estaba investigando las actividades comerciales de Evergreen Group Holdings por presunto fraude bajo sospechas de que los fondos de los inversores habían sido mal utilizados.
Varias empresas del grupo Evergreen Holdings estaban recaudando fondos mediante la emisión de pagarés que prometían un interés anual del 10 por ciento.
Estos pagarés -instrumentos legales mediante los cuales una parte promete pagar a otra parte una suma de dinero- pueden haber sido emitidos en contravención de la Ley de Valores y Futuros, agregaron.
Las empresas bajo este nombre incluyen Evergreen Grp Holdings, Evergreen GH, anteriormente conocida como Evergreen Assets Management (Singapur) y Everventures.
Según el sitio web de Evergreen Group Holdings, la empresa se estableció en la década de 1990 y ahora tiene presencia en Singapur, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Camboya, Vietnam y Malasia.
Comenzó como una empresa maderera y ahora está involucrada en las industrias financieras, automotrices, inmobiliarias y de estilo de vida.
Otro hombre de 37 años fue arrestado junto con Yong, pero aún no ha sido acusado ni nombrado públicamente.
