Nueva Delhi/Ranchi: El ED realizó redadas en varias instalaciones, incluida la de la secretaria de minería de Jharkhand, Pooja Singhal, y su familia, en relación con una investigación de lavado de dinero vinculada a la supuesta malversación de más de 18 millones de rupias de fondos MGNREGA en el distrito de Khunti del estado durante 2008-11.
Se recuperaron alrededor de 17 millones de rupias en efectivo de las instalaciones de un contador público con sede en Ranchi, dijeron los funcionarios, y agregaron que la agencia trajo contadores de billetes para determinar la cantidad exacta.
También se recuperaron alrededor de 1,8 millones de rupias en efectivo en otro lugar de la ciudad, dijeron. Las búsquedas se están llevando a cabo bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en alrededor de 18 locales en Jharkhand, Bihar, Bengala Occidental, Delhi, Punjab y algunos otros estados, dijeron.
Las autoridades dijeron que las instalaciones de Singhal, un oficial de IAS y secretario del departamento de minas y geología del gobierno de Jharkhand, en la capital del estado, Ranchi, también están siendo cubiertas como parte de la acción.
Singhal es un oficial del Servicio Administrativo Indio (IAS) del lote 2000 y anteriormente fue designado comisionado adjunto en el distrito de Khunti.
Algunos otros lugares en Ranchi, incluido un hospital, también estaban siendo allanados por funcionarios del Departamento de Emergencias que estaban provistos de una escolta de seguridad por parte del personal de la fuerza paramilitar central CRPF.
El diputado del BJP de Godda Nishikant Dubey de Jharkhand alegó que las redadas muestran que el gobierno estatal encabezado por el primer ministro de Jharkhand, Hemant Soren, «ha dejado atrás al gobierno anterior de Madhu Koda en lo que respecta a la corrupción». Koda fue arrestado por el Departamento de Emergencias en un caso de lavado de dinero en 2009.
Las redadas se relacionan con un caso de lavado de dinero en el que el ex ingeniero junior en el gobierno de Jharkhand, Ram Binod Prasad Sinha, fue arrestado el 17 de junio de 2020 en el distrito North 24 Parganas de Bengala Occidental por la Dirección de Cumplimiento (ED) después de que fue fichado. por ella bajo la PMLA.
La agencia federal tomó conocimiento de 16 FIR y hojas de cargos presentadas por la oficina de vigilancia de Jharkhand contra Sinha que alegaban que el acusado abusó de su cargo oficial y se entregó a la malversación de 18,06 millones de rupias de fondos gubernamentales mediante falsificación y apropiación indebida.
Sinha fue reservado por la oficina de vigilancia bajo las secciones penales del IPC relacionadas con el engaño y la corrupción por supuestamente defraudar dinero público e invertirlo en su propio nombre y en el nombre de los miembros de su familia mientras trabajaba como ingeniero junior desde el 1 de abril de 2008. al 21 de marzo de 2011.
Dicho dinero se destinó a la ejecución de proyectos gubernamentales bajo el esquema MNREGA (Ley Nacional de Garantía de Empleo Rural Mahatma Gandhi) en el distrito de Khunti, dijo anteriormente la agencia.
El ED también presentó una hoja de cargos contra Sinha en diciembre de 2018 y, posteriormente, un tribunal especial en Ranchi le emitió una citación para comparecer ante él que no cumplió, dijo la agencia anteriormente.
Luego, el tribunal emitió una orden de arresto sin posibilidad de fianza contra Sinha sobre la base de la cual el ED inició una persecución contra él y lo arrestaron en su escondite en Bengala Occidental. Posteriormente, la agencia presentó una hoja de cargos complementaria en su contra en agosto de 2020 después de su interrogatorio.
«El acusado Ram Binod Prasad Sinha solía transferir regularmente fondos de proyectos del gobierno a sus cuentas personales, así como a la cuenta de los miembros de su familia y, por lo tanto, generaba ingresos ilegítimos a partir de su mala conducta criminal mientras trabajaba como servidor público».
«Se descubrió que el acusado (Sinha) ha adquirido bienes muebles e inmuebles a su nombre, así como a nombre de los miembros de su familia», dijo entonces el ED. Sus activos por valor de Rs 4,28 millones de rupias también fueron embargados por el ED.
