Un informe de la Fuerza de Policía de Nigeria ha expuesto cómo Wema Bank Plc ofreció un soborno al oficial de policía que investigaba los N1.7billion trasladados ilegalmente a la cuenta número 0122367964 domiciliada en la institución financiera y operada por un tal Isaac Adewole, pastor de la Iglesia Cristiana Redimida de Dios por los altos funcionarios del banco.
Los miembros del personal de Wema Bank señalados en las actividades fraudulentas son el director ejecutivo del banco, Wole Akinleye; Jefe de Banca Cooperativa, Emmanuel Edah, y Jefe de Petróleo y Gas, Kingsley Ananwude.
El informe firmado por el Comandante del Área G, Lagos, ACP Ibrahim Zungura, dice que se realizaron múltiples transacciones fraudulentas a través de la cuenta.
“La culpabilidad de los oficiales de WEMA Bank se confirmó aún más cuando los oficiales intentaron sobornar a los oficiales investigadores con sobres grandes que contenían dinero.
“Los oficiales rechazaron los sobornos pero el Banco persistió. Los oficiales pasaron tiempo rogando y persuadiendo a los oficiales instigadores para que abandonaran el caso. También se invitó al Director Ejecutivo del Banco, el Sr. Wole Akinleye, quien se esforzó por descarrilar y detener la investigación. También escribió una carta para solicitar su exoneración del caso cuando se estableció claramente que el banco no podía explicar las transacciones, que el movimiento de fondos era una forma de robarle al banco, lo que a veces se denomina «pago». fuente’.
“Esto se demuestra por el hecho de que los fondos depositados no se retiraron en ese orden o en las sumas depositadas, sino que se retiraron cuidadosamente en diferentes tramos, como se muestra en los estados de cuenta. Por su parte, Adewole se negó a cooperar con las investigaciones, sino que hizo todo lo posible para ayudar al banco a encubrir”, decía el informe obtenido exclusivamente por SaharaReporters.
Mientras tanto, la policía ha acusado a Ojo Oladipupo, director de seguridad de Wema Bank Plc, ante los tribunales por intento de soborno.
Fue acusado de ofrecer una recompensa monetaria a un policía, ASP Jonathan Egwemi (A/P No: 143699), para evitar que llevara a cabo una investigación detallada sobre las actividades fraudulentas y de lavado de dinero del banco.
“Que usted, Ojo Oladipupo “M” y otros ahora prófugos en la misma fecha, hora y lugar en el distrito magisterial antes mencionado, intentaron intencionalmente ofrecer al oficial de estación A/P No: 143699 ASP Jonathan Egwemi una recompensa monetaria para replantearlo de llevar a cabo una investigación detallada sobre las actividades fraudulentas y de lavado de dinero de su organización, es decir, WEMA Bank Nigeria Plc y, por lo tanto, cometió un delito contrario y punible en virtud de la sección 64 de las leyes penales del estado de Lagos de Nigeria”, decía uno de los cargos.
SaharaReporters había informado cómo N1.7billion se transfirieron de manera fraudulenta a la cuenta número 0122367964, domiciliada en la institución financiera y operada por Adewole.
Múltiples fuentes familiarizadas con el fraude dijeron que Adewole, quien también es el Director Gerente de Shibawells Energy Limited, se acercó al banco en 2018 para obtener un préstamo para impulsar su negocio de comercio de petróleo utilizando los activos de su vecino como garantía.
Otorgando el préstamo al pastor, la entidad financiera le abrió una cuenta donde se depositaba el dinero.
Sin embargo, la cuenta se usó para mover ilegalmente N1.7 mil millones del banco en 2021 a varias cuentas operadas por altos funcionarios y sus apoderados.
“Usó la casa de su vecino como garantía del préstamo que le fue concedido y prometió devolverlo en un plazo de seis meses. Pero tres años después, el hombre se acercó a él por el documento de su casa, fue entonces cuando le contó el hecho fraudulento. Dijo que el banco pagó N1.7 billones en la cuenta utilizando diferentes compañías multinacionales como Dana Airlines, Caverton Helicopter y otras dos, una N300million, una N270million, una N600million y así, es solo una de las transacciones en las que no pusieron un nombre allí”, dijo un policía involucrado en el caso a SaharaReporters.
“Adivina lo que hacen después, ahora movieron esos N1.7 billones de la cuenta de Adewole a diferentes cuentas bancarias en tramos. Como el que te dije: N600 millones, inmediatamente lo pusieron en otra cuenta en forma de N150 millones, N100 millones, N100 millones, N90 millones. La cuenta del pastor se conoce como Shibawells Energy Limited. El de Dana al que movieron N160 millones, así fue como lo hicieron también, inmediatamente lo enviaron a otra cuenta en unidades más pequeñas también.
“Así que el pastor se acercó al banco en lugar de a la policía. El personal de alta dirección involucrado lo llamó y le preguntó qué quería, ahora terminaron con un acuerdo de que el banco le daría un préstamo adicional de N1.5 billones y él estuvo de acuerdo. Recuerde que le dije que este hombre es el Director General de Shibawells Energy Limited, una empresa que suministra combustible de aviación. Entonces nos dimos cuenta de que estaba bien planeado y que los nombres de Dana, Caverton y otros se usaron intencionalmente para encubrir el fraude para que la gente no se diera cuenta. También nos dimos cuenta en nuestra investigación que este dinero fue entregado a los bancos por el CBN y estos altos funcionarios tuvieron que usar una cuenta para sacarlo y usarlo para otra cosa.
“Tiene un socio, lo llamamos y nos dimos cuenta de que no estaba al tanto de la transacción. Se sorprendió, se dio cuenta de que la declaración que se le presentó fue falsificada para ocultar la transacción fraudulenta”.
De acuerdo con el estado de cuenta de Adewole obtenido por SaharaReporters, el 28 de enero de 2021 a través de la transacción ID No: M35660, recibió la suma de N424,811,000 de Caverton, N160,000,000 de Dana y N630,000,000 de Beam Energy, todos con la misma transacción. número.
El 18 de junio de 2021 a través de la transacción ID No: M104031, el pastor recibió la suma de N300,000,000 a través de una transferencia NIP de una fuente de cuenta no revelada.
También el mismo 18 de junio de 2021, a través de la transacción ID No: M104031, Adewole recibió la suma de N270,000,000 de Messrs Morrifoil Oil and Gas Ltd., por un total de N1,784,811,000.
Cuando se contactó, una fuente de Dana Air dijo que la aerolínea no realizó ninguna transacción con Adewole ni con su compañía, Shibawells Energy Limited.
“Si les digo que no estamos al tanto de este caso, les miento, la policía hace un tiempo nos invitó y nos sorprendió que se usara el nombre de la empresa para una transacción tan fraudulenta. Será un error para mí compartir nuestro extracto bancario con usted, pero tal transacción no fue autorizada por nosotros”, dijo una fuente de Dana Air a SaharaReporters.
“Nosotros no estuvimos involucrados en tal trato, solo la gerencia del banco puede decirle por qué usan el nombre de Dana para la transacción. Ve al banco mañana y envía dinero a cualquiera y usa a Dana como remitente, no te impedirán hacerlo. Bromas aparte, si tenemos ese tipo de cantidad, hermano, no tenemos ningún problema”, agregó la fuente.
En enero de 2022, un grupo, Transparency Nigeria Group, solicitó al Banco Central de Nigeria que despidiera al director ejecutivo de Wema Bank, Ademola Ademise, por presunto fraude.
El grupo, en un comunicado de Dahiru Mohammed, su Director de Comunicaciones, alegó que Ademise había abusado gravemente de su cargo como director general del banco y contravenido varias normas vigentes de la CBN.
Según el grupo, Wema Bank, bajo la supervisión de Ademise, encubrió un esquema fraudulento masivo perpetrado por empresas y representantes del líder nacional del Congreso de Todos los Progresistas, Bola Tinubu.
Pidiendo su remoción inmediata, TNG dijo: “Al hacer esto, el Sr. Ademise falló en sus deberes fiduciarios y permitió que un político poderoso usara Wema Bank como una cámara de compensación para fondos lavados”.
El grupo se refirió a una historia del 23 de noviembre de 2020 de Peoples Gazette donde los registros bancarios mostraban que Ocean Trust Limited, una empresa vinculada a Tinubu, barajó miles de millones de naira entre sus cuentas con Wema Bank.
El periódico documentó la transacción entre enero y junio de 2019 sobre cómo Ocean Trust movió sumariamente N16.4 mil millones de sus cuentas de operaciones a una cuenta de depósito fijo domiciliada en Wema Bank.
Esto fue después del caso judicial que involucró a Dayo Apara, ex director general de Alpha Beta, una empresa de propiedad parcial de Tinubu.
Ocean Trust se mencionó específicamente en los documentos judiciales de Apara como una de las empresas supuestamente utilizadas para desviar fondos de Alpha-Beta, el controvertido contratista fiscal de Lagos.
Según el informe, Alpha Beta ha recibido miles de millones de nairas del tesoro de Lagos desde que Tinubu fue gobernador.
Apara afirmó que la empresa recibió N150billion en los últimos 15 años de Lagos.
