Han surgido nuevos detalles relacionados con la estafa de 125 millones de rupias relacionada con el supuesto «voto yihad» en Malegaon de Maharashtra. La Dirección de Ejecución (ED) lanzó nuevas redadas en Malegaon, Mumbai y Ahmedabad en Gujarat. En su investigación inicial, el ED descubrió que se realizaron un total de 2200 transacciones para recaudar fondos. Se realizaron hasta 315 transacciones para retirar dinero.
Una parte importante del dinero (112 millones de rupias) se depositó en cuentas abiertas por el acusado, Mohammad Siraj. De esto, se retiraron 111 millones de rupias, incluidas 14 millones de rupias mediante cheque. Casi 9,5 millones de rupias de la cantidad retirada supuestamente se enviaron a través de canales hawala a Mumbai.
En ADN de hoy, Zee News analizó detalles impactantes relacionados con el caso:
La agencia central de investigación también recurrió al Departamento de Impuestos sobre la Renta para determinar si los fondos estaban destinados a financiar elecciones o si eran parte de un plan más amplio de evasión fiscal.
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– Zee Noticias (@ZeeNews) 14 de noviembre de 2024
A pesar de estas investigaciones, ciertos aspectos del caso están levantando sospechas, especialmente porque la cuestión del «voto yihad» sigue copando los titulares.
La investigación y los arrestos
Los nuevos acontecimientos en el caso ponen de relieve que los equipos del Departamento de Emergencias han estado persiguiendo activamente a Mohammad Siraj, un sospechoso clave, que sigue prófugo. Mientras tanto, la policía arrestó tanto a Siraj como al gerente del banco en relación con las cuentas bancarias fraudulentas.
El líder del BJP, Kirit Somaiya, también se reunió con quienes afirman ser víctimas de esta estafa: personas cuyos documentos supuestamente Siraj utilizó para abrir cuentas fraudulentas.
Las investigaciones preliminares sugieren que Siraj utilizó métodos engañosos para abrir estas cuentas. Según los informes, Siraj prometió a los residentes locales que quería ayudar a los agricultores abriéndoles cuentas, alegando que necesitaba acceso a dinero para el cultivo de maíz.
