Se está realizando una persecución del acusado de fraude criptográfico Jicha después de saltarse la fianza en un caso de $150 millones

Un ciudadano alemán que se encontraba bajo arresto domiciliario en la ciudad de Nueva York por un Bono de $5 millones garantizada por su pareja de hecho y sus hijos en un caso en el que se le acusó de supervisar una inversión de 150 millones de dólares fraude de criptomonedas Ahora es un fugitivo.

«Hay una investigación muy activa en marcha para capturarlo», dijo el viernes John Marzulli, portavoz de la oficina del fiscal federal de Brooklyn, un día después de que el acusado, Horst Jicha, no compareciera ante el tribunal federal de Brooklyn como estaba previsto.

«Vamos a perder la fianza», añadió Marzulli, lo que significa que los fiscales buscarán obtener la porción de 4 millones de dólares de la fianza que fue garantizada personalmente por la pareja de Jicha, sus hijos y otras tres personas, todos los cuales viven en Alemania.

Otro millón de dólares en efectivo para garantizar el bono se había depositado en el gobierno federal.

Se sospecha que Horst ha manipulado su monitor de pulsera de tobillo del 3 de octubre, dijo un fiscal de la oficina del fiscal federal de Brooklyn a un juez el jueves en una audiencia que se suponía abordaría cuestiones previas al juicio en el caso.

Después de notar que la tobillera de Jicha no funcionaba, los funcionarios de Servicios Previos al Juicio le enviaron un correo electrónico indicándole que visitara su oficina al día siguiente. Jicha no se presentó, dijo el fiscal a la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Orelia Merchant.

Sólo entonces los Servicios Previos al Juicio informaron a los fiscales que la tobillera de Jicha había dejado de funcionar, 26 horas después de tener conocimiento de ese hecho, dijo el fiscal al juez.

Los abogados defensores de Jicha no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

CNBC ha solicitado comentarios a los Servicios Previos al Juicio en el tribunal federal de Brooklyn.

Está previsto que Jicha vaya a juicio en el caso el 31 de marzo, donde enfrenta múltiples cargos de fraude de valores y conspiración relacionada con un esquema de marketing multinivel conocido como Tecnología USI.

Según los fiscales, Jicha mintió a los inversores minoristas cuando les dijo que obtendrían una rentabilidad media del 140% de su dinero en un período de 140 días.

A los inversores se les dijo que había dos formas de ganar dinero: primero, podían invertir en lo que supuestamente eran operaciones de minería y comercio de bitcoins. También podrían ganar comisiones por recomendar a otros que compren productos de USI Tech, dice la acusación contra Jicha.

«En realidad, la plataforma era sólo una fachada, y cuando surgieron preguntas, Jicha robó millones del dinero de sus inversores y huyó del país», dijo en enero el subdirector a cargo del FBI, James Smith.

Hasta el viernes se desconocía el paradero de Jicha. Los registros judiciales muestran que había vivido en Brasil y España antes de ser arrestado en Florida a finales de 2023..

Jicha fue puesta en libertad bajo fianza en enero y había vivido en Brooklyn.

Según las condiciones de la liberación de Jicha, estaba obligado a permanecer en la ciudad de Nueva York o Long Island y a no salir de su casa salvo para comparecencias ante el tribunal, visitas de abogados o citas médicas, a menos que lo autorizaran los Servicios Previos al Juicio.

A Jicha, de 64 años, también se le pidió que entregara todos sus pasaportes y documentos de viaje como condición para su liberación.

Los registros judiciales muestran que la fianza de liberación de 5 millones de dólares de Jicha fue garantizada y firmada en enero por su pareja de hecho, Ewa Jicha, así como por el adulto de Jicha. hijo y sus tres hijas, y por el novio de una de las hijas de Jicha y por el hermano y el padre del novio, según muestran los registros judiciales.

Todas esas personas eran residentes del estado alemán de Baden-Württemberg, según documentos judiciales.

Pero según los términos de la fianza, también son personalmente responsables del monto de la fianza.

Después de que Horst Jicha fuera liberado, Ewa Jicha actuó como su custodia externa y debía informar cualquier violación de su liberación a un funcionario de libertad condicional de Estados Unidos.

Jicha fue arrestado el 23 de diciembre en Miami, luego de ingresar a Estados Unidos por primera vez en más de cinco años, para vacacionar allí.

Los fiscales alegan que Jicha lanzó USI Tech en Europa, donde, como cofundador y director ejecutivo, afirmó que la compañía haría que «las inversiones en criptomonedas fueran fáciles y accesibles para el inversor minorista promedio».

«En realidad, se trataba de un esquema de marketing multinivel que se basaba en que los inversores reclutaran a otros inversores por debajo de ellos para comprar varias supuestas inversiones en criptomonedas», dijo la oficina del fiscal estadounidense en enero.

«En 2017, Jicha trajo USI Tech a los Estados Unidos y la comercializó agresivamente entre minoristas estadounidenses en las redes sociales y mediante presentaciones en persona en las que garantizaba falsamente altos rendimientos de las inversiones e hacía afirmaciones falsas sobre la legalidad de las ofertas de inversión de la plataforma. » dijo la oficina. Hay varios videos en YouTube que muestran a Jicha promocionando la empresa.

A principios de 2018, después de que USI Tech fuera objeto de escrutinio regulatorio en EE. UU., «cesó todas las operaciones en EE. UU. de la noche a la mañana, dejando a los inversores sin capacidad para acceder a su dinero y provocando pérdidas de millones de dólares».

Los fiscales dijeron que gran parte del dinero perdido en la estafa, «valorado en aproximadamente 150 millones de dólares a la fecha de su arresto», estaba retenido en forma de éter y bitcóin criptomoneda. Después de que USI Tech dejó de operar, esa criptomoneda se envió a direcciones de depósito digitales controladas por Jicha.