SINGAPUR: Un total de 40 personas, de entre 18 y 43 años, serán acusadas ante el tribunal por nuevos delitos relacionados con actividades de mulas de dinero relacionadas con estafas.
Las investigaciones descubrieron que supuestamente habían renunciado o vendido sus cuentas bancarias o credenciales de Singpass, lo que permitió a los sindicatos criminales lavar dinero, dijo la Fuerza de Policía de Singapur (SPF) el domingo (8 de septiembre).
Esta es la primera vez que se acusa a personas después de que se aprobaron enmiendas el año pasado para dar a la policía más poderes para procesar a las mulas de dinero y a aquellos que venden detalles de Singpass a estafadores.
Los nuevos delitos se introdujeron mediante modificaciones a la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves (Confiscación de Beneficios) de 1992 (CDSA) y la Ley de Uso Indebido de Computadoras (CMA).
Los delitos entraron en vigor el 8 de febrero.
Los 33 hombres y siete mujeres serán acusados del 9 al 11 de septiembre, dijo la policía.
Algunos de ellos supuestamente habían engañado a los bancos para abrir cuentas y habían entregado tarjetas de cajero automático y datos bancarios en línea a desconocidos. Otros están acusados de revelar ilegalmente sus credenciales de Singpass.
Esto permitió a los grupos criminales usar indebidamente sus identidades para abrir cuentas bancarias, añadió la policía.
En un caso, una persona presuntamente permitió que un extraño controlara su cuenta bancaria, que posteriormente fue utilizada para lavar más de S$300.000 de ganancias delictivas.
En otro caso, el titular de una cuenta de Singpass está acusado de permitir que un desconocido accediera a su identidad en respuesta a una oferta de dinero rápido. Su identidad fue utilizada para abrir cuatro cuentas bancarias y blanquear más de 500.000 dólares singapurenses procedentes de actividades delictivas.
