Como informamos a principios de semana, ha habido una proliferación de operaciones ilícitas, conocidas como granjas de estafa, luego de COVID-19 pandemia, en todo el sudeste asiático, incluso en Filipinas, donde a menudo han operado junto con empresas de juego legales.
ONUDD Está apoyando a los países de toda la región para que cooperen más estrechamente para luchar contra la influencia de las redes criminales.
Benedikt Hofmann, Representante Regional Adjunto de la ONUDD para el Sudeste Asiático y el Pacífico, visitó una granja fraudulenta en Filipinas que fue allanada en marzo de este año. Noticias de la ONUDaniel Dickinson de gira.
Benedict Hofmann: Aquí, en el norte de Filipinas, a pocas horas de Manila, hay un ejemplo de granjas fraudulentas del tipo que existen en muchas partes de Filipinas y en todo el sudeste asiático. Podemos ver edificios donde la gente trabaja, cafeterías donde comen y dormitorios para dormir.
Benedikt Hofmann describe el lujo en el que viven los jefes de los centros de estafa.
En el medio hay un edificio que albergaba la operación de juego, que había sido registrada formalmente ante el gobierno y que había sido inspeccionada por un organismo regulador. Pero lo que no es visible para ese organismo, al menos en el papel, son los edificios que se encuentran en el medio.
Uno de ellos que vi antes alberga computadoras y estaciones de trabajo, que antes estaban ocupadas por trabajadores vietnamitas que realizaban estafas dirigidas al mercado vietnamita. Otro edificio es para trabajadores de habla china que realizaban estafas dirigidas al mercado chino.
Hay casas como ésta en la que estoy parado aquí, donde la gente que controla este complejo, los jefes, como los llaman, hacen negocios y donde se relajan en la piscina con sus familias.
Noticias ONU: ¿Hay algo que hayas visto hoy que te haya sorprendido?
Benedict Hofmann: La escala y sofisticación del complejo es sorprendente. No parece muy diferente de una empresa tecnológica bien establecida. Se descubrió que en este complejo había unas 700 personas cuando lo allanaron en marzo, y esa cantidad no es tanta como en otros complejos que conocemos.
El otro aspecto sorprendente es el contraste entre las vidas de las personas que fueron obligadas, a menudo contra su voluntad, a vivir y trabajar aquí y la enorme escala de la riqueza de las personas que estaban a cargo del complejo.
Noticias ONU: ¿Cuánta libertad tienen los trabajadores?
La estación de trabajo de un estafador; el texto en azul dice «cada vez más próspero».
Las personas que trabajan aquí están prácticamente aisladas del mundo exterior. Todas sus necesidades diarias están cubiertas. Hay restaurantes, dormitorios, peluquerías e incluso un bar de karaoke. De modo que la gente no tiene que irse y puede quedarse aquí durante meses.
Sin embargo, aunque quisieran irse, no podrían, como nos han contado personas que fueron rescatadas de estos centros. Algunas han sido torturadas y sometidas a una violencia inimaginable a diario como castigo por querer irse o por no alcanzar su cuota diaria de dinero estafado a las víctimas. Hay una enorme cantidad de sufrimiento humano en este recinto.
Hay múltiples tipos de víctimas: las personas que son estafadas en todo el mundo, pero también las personas que son traficadas aquí, retenidas contra su voluntad y expuestas a la violencia.
Noticias ONU: ¿Quién está detrás de estas operaciones masivas?
El sudeste asiático es el epicentro de la industria mundial de la estafa. Los grupos delictivos organizados transnacionales que tienen su base en esta región son los que planean estas operaciones y se benefician de ellas.
A los trabajadores que no rinden son esposados y amenazados con armas falsas.
Trabajan con diferentes actores, con personas que controlan territorio, por ejemplo, en las zonas fronterizas del Mekong en Myanmar, o pueden trabajar con estructuras de poder locales.
Noticias ONU: ¿Qué tipo de crímenes se están cometiendo aquí?
Muchas de las granjas fraudulentas más establecidas en la región del Mekong, que limita con Tailandia, Laos y Myanmar, comenzaron como casinos vinculados al lavado de dinero regional proveniente del tráfico de drogas y otras actividades delictivas.
Pero ha habido una evolución significativa, especialmente durante la pandemia de COVID-19, en la que los casinos han cambiado su modelo de negocio y se han trasladado al espacio online, especialmente a las estafas y al fraude cibernético.
Básicamente, se están convirtiendo en proveedores de servicios criminales al vender servicios de ciberdelito, estafa y lavado de dinero, pero también recolección de datos y desinformación.
Los trabajadores que infringen las normas son multados o, más a menudo, golpeados.
La tecnología, como la inteligencia artificial generativa (IA), está evolucionando muy rápidamente y eso realmente cambiará la forma en que estos lugares operan al crear nuevas oportunidades para que los estafadores ganen dinero.
Noticias ONU: ¿Hasta qué punto debemos preocuparnos por lo que está sucediendo ahora y lo que podría suceder en el futuro?
Estas granjas fraudulentas son, en cierto modo, lugares de innovación porque están muy por delante de otras partes de la economía, y eso realmente no es un buen augurio para el futuro.
La IA amplía el alcance y la escala en la que puede operar una granja de estafadores. No se necesitan mil personas para realizar estafas en un teléfono celular basado en mensajes de texto; solo se necesita una aplicación bien programada que lo haga por usted.
Ahí es donde reside la verdadera amenaza para el futuro. Es una gran preocupación para nosotros desde la ONUDC, ya que tiene consecuencias potencialmente graves para la gente de todo el mundo.
Noticias ONU: ¿Cómo están respondiendo los países?
Existe una brecha cada vez mayor entre la velocidad con la que estas tecnologías se desarrollan y son adoptadas por las redes del crimen organizado y las respuestas que los gobiernos de la región tienen a su disposición para abordar estos problemas. Se trata de un problema regional con implicaciones globales. Estas operaciones fraudulentas todavía se realizan predominantemente en esta región, aunque también vemos algunas operaciones pequeñas en lugares como Sudamérica y África.
Se trata de una cuestión sumamente compleja, que no puede ser abordada por un solo país, sobre todo porque estas operaciones, incluso si se abordan en un lugar, se trasladarán a otro país donde la presión para aplicarlas sea menor.
Por lo tanto, lo que se necesita es una respuesta regional, y la ONUDD puede apoyar ese esfuerzo. Podemos reunir a los países y ayudarlos a ponerse de acuerdo sobre las prioridades y estrategias para luchar contra la delincuencia organizada.
Noticias ONU: ¿Cuánta voluntad política hay para hacerlo?
En estos momentos, observamos un fuerte impulso en la región para cooperar en la solución de este problema. Filipinas, así como los países de la región del Mekong y China, están trabajando juntos, llevando a cabo operaciones conjuntas, debatiendo prioridades e intercambiando información a una escala que antes no era posible. Eso es muy positivo.
Al mismo tiempo, seguimos viendo una respuesta centrada en la aplicación de la ley a estas cuestiones, en lugar de una respuesta más estratégica de todo el gobierno. Cuanto más colaboren los países, compartan conocimientos e información, y cuanto más países de la región reciban apoyo de países de otras partes del mundo y de organizaciones como la ONUDC, mejor preparados estarán para abordar esta cuestión.
Será increíblemente difícil superar este problema. No nos hacemos ilusiones de que llevará mucho tiempo, tiempo del que no disponemos con este cambio tecnológico.
