MADRID (Reuters) – La policía española dijo el sábado que encabezó una operación internacional para arrestar a una banda que supuestamente defraudó 645 millones de euros (686,41 millones de dólares) a víctimas en 35 países en una estafa centrada en plantas de cannabis para uso medicinal.
La pandilla montó un sistema de marketing y asistió a ferias internacionales de cannabis para convencer a víctimas de países como España, Francia y Alemania de que invirtieran en el sistema, dijo la Policía Nacional española en un comunicado.
Lideró la operación con la ayuda de Europol y fuerzas de Alemania, Francia, República Dominicana, Estados Unidos y Reino Unido.
Nueve sospechosos, que no han sido identificados, fueron detenidos bajo sospecha de fraude en España, Reino Unido, Alemania, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana.
«El modelo de negocio que ofrecía esta organización consistía en utilizar el capital transferido de los inversores para desarrollar asociaciones para financiar el cultivo de plantas de cannabis», explicó Silvia Garrido, portavoz de la policía española.
«Con este sistema, prometían a las víctimas beneficios de entre el 70% y el 168% anual, dependiendo de la especie de cannabis en la que invirtieran».
Se utilizaron coches de lujo, fiestas en hoteles y vídeos musicales en una campaña publicitaria para promover el plan, dijo la policía, y las víctimas fueron llevadas a plantaciones legales de cannabis que estaban involucradas en la estafa.
La policía llevó a cabo redadas en 2022, pero no dijo si algún sospechoso había sido acusado de algún delito.
La policía bloqueó cuentas bancarias que contenían 58.600,00 euros y 116.300,00 euros en criptomonedas, y se recuperaron 106.000 euros en efectivo. Se confiscaron propiedades por valor de 2.600 millones de euros.
(1 dólar = 0,9397 euros)
(Reporte de Graham Keeley; editado por Clelia Oziel)
