Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 5 de julio de 2021.
Cristóbal Pike | alcalde Bloomberg | Getty Images
Una organización intergubernamental dedicada a combatir el lavado de dinero y los flujos de efectivo ilícitos colocó el viernes a los Emiratos Árabes Unidos en su «lista gris» por la preocupación de que el país del Golfo no está frenando suficientemente las actividades financieras ilegales.
Los Emiratos Árabes Unidos fue uno de varios países listado por The Financial Action Task Force como objeto de un mayor control debido a «deficiencias estratégicas» en sus esfuerzos para contrarrestar el blanqueo de dinero.
«Las jurisdicciones bajo un mayor control están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación», dijo la organización.
“Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo un mayor control, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas”, continuó.
La agencia estatal de noticias de los Emiratos, en un comunicado publicado el viernes por la nochedijo que el GAFI «ha reconocido que los Emiratos Árabes Unidos ha logrado un progreso positivo en sus esfuerzos contra el lavado de dinero (AML), contrarrestando el financiamiento del terrorismo (CFT) y contra el financiamiento de la proliferación (CPF)».
La «lista gris» del grupo de vigilancia no es tan severa como su «lista negra», que incluye a Corea del Norte e Irán.
Otros países en la lista gris incluyen Pakistán, Turquía, Jordania y Yemen.
Los Emiratos Árabes Unidos son el centro financiero de Oriente Medio, hogar de la sede de numerosas empresas internacionales, uno de los aeropuertos más concurridos del mundo y una población de expatriados de aproximadamente el 90 %.
«EAU se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero global y trabajará en estrecha colaboración con el GAFI para remediar rápidamente las áreas de mejora identificadas», dijo la agencia de EAU a cargo de combatir el lavado de dinero, según la Agencia de Noticias de Emiratos. .
