Un informe de hoy de la Fiscalía Europea (EPPO) ha revelado detalles de un esquema que defraudó millones de euros de la financiación de la UE.
Tras una investigación dirigida por el Fiscalía Europea (EPPO) en Turín, 13 propiedades, 4 terrenos y 400.000 € de dinero en cuentas corrientes fueron incautados en varias ciudades de Italia por la Policía Financiera Italiana (Guardia di Finanza) de Asti, según un informe publicado el martes 4 de julio. .
La oficina central de la EPPO en Luxemburgo reveló que se cree que cuatro sospechosos obtuvieron de manera fraudulenta alrededor de 3 millones de euros en fondos nacionales y de la UE para presentar sus máquinas para el envasado de alimentos en ferias comerciales en el extranjero.
Entre 2017 y 2020, tres miembros del directorio y el gerente de la empresa supuestamente proporcionaron información falsa (por ejemplo, alteración de estados financieros) a los funcionarios encargados de desembolsar los préstamos.
La compañía recibió créditos por más de 2,8 millones de euros del Programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) y casi 70.000 euros de fondos nacionales.
La investigación de la Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria) reveló que la situación financiera real de la empresa implicada en el fraude era crítica y que había sufrido una pérdida operativa de 11,9 millones de euros y un patrimonio neto negativo de 7,3 millones de euros. a finales de 2019.
Los cuatro sospechosos fueron denunciados ante la oficina de la EPPO en Turín en febrero de 2022 por fraude agravado contra la Unión Europea, recepción indebida de fondos públicos y quiebra fraudulenta.
El proceso penal aún se encuentra en etapa de investigación preliminar, y la responsabilidad de los sospechosos se establecerá definitivamente en caso de sentencia condenatoria.
La Fiscalía Europea (EPPO) es la fiscalía independiente de la Unión Europea. Se encarga de investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude, la corrupción o el fraude transfronterizo grave del IVA.