Una pareja de Sydney que reclamó casi $ 90,000 en subsidios para el cuidado de niños que nunca se les dio evitó la cárcel después de que un tribunal escuchó cómo planearon el elaborado fraude.
Alee Farmann, de 53 años, y su esposa de 44 años, Lubna Hashimy, fueron sentenciados en el Tribunal de Distrito de Downing Center por la estafa relacionada con la «Guardería familiar Red Roses» en Fairfield.
El tribunal escuchó a la pareja, que emigró a Australia desde Irán hace más de 20 años, involucrada en una “conducta deliberada y calculada” al crear la apariencia de servicios legítimos.
Los hechos acordados revelan que Red Roses abrió sus puertas en agosto de 2013 para brindar cuidado de niños en todo el suroeste de Sydney.
Farmmann y Hashimy se involucraron en la empresa en julio de 2016 cuando el primero se convirtió en codirector con el director anterior y el segundo se convirtió en «supervisor».
Según las regulaciones gubernamentales, la empresa debía presentar informes sobre las sesiones de atención.
Pero el tribunal escuchó cómo la pareja y sus coautores comenzaron a informar a sabiendas sobre sesiones que nunca se llevaron a cabo para obtener subsidios del gobierno de manera fraudulenta.
Durante los comentarios de sentencia, la jueza Jane Culver explicó que el papel de Farnan como director era «autorizar a los educadores a permanecer (en el centro) para las sesiones de cuidado cuando sabía que no estaban cuidando niños».
«Tomó medidas para ocultar el fraude… ordenando al personal de la oficina de Red Roses que hiciera que el lugar de atención pareciera un salón de clases adecuado para niños (y) ordenando artículos de Office Works para dar la apariencia de que el lugar era adecuado para niños».
El juez Culver dijo que alentó a sus educadores a “tener pruebas” listas, “incluidas fotos de niños”, en caso de que fuera objeto de escrutinio por parte de los funcionarios.
Durante varios meses en 2018 y 2019, la policía descubrió que al menos $ 85,000 de los subsidios reclamados a través del negocio eran falsos, lo que causó una pérdida significativa para la Commonwealth.
El juez Culver dijo que se desconocía la cantidad real obtenida de manera fraudulenta.
Al explicar el papel de Hashimy, el juez Culver dijo que ella «participó en una conducta deliberada y calculada… no hay evidencia de que actuó bajo la dirección o instigación del Sr. Farmann».
“(Una vez) la Sra. Hashimy firmó una hoja de tiempo para el libro Red Roses… Dijo que había siete niños presentes, pero solo había cuatro”.
“Hubo un alto grado de planificación, motivado por la ganancia económica, que solo se detuvo por la intercepción de la policía”.
El tribunal escuchó que la pareja usó las identidades de sus propios hijos, así como las de aquellos que conocían, como parte de la estafa.
A pesar de afirmar lo contrario, sus hijos “nunca asistieron a la guardería”, dijo el juez Culver.
“En cambio, sus hijos fueron recogidos y llevados directamente a la escuela”.
“La corona está diciendo que lo que hicieron los delincuentes representa un flagrante desprecio por la confianza depositada en ellos por este esquema de subsidios para el cuidado de los niños”.
La pareja fue arrestada junto con otras 40 personas en 2019, acusada de vínculos con un supuesto sindicato de gran alcance de $ 4 millones que involucra a varios centros de cuidado infantil.
Desde entonces, muchos delincuentes han pasado por los tribunales.
Tanto Farman como Hashimy parecieron mostrar una «percepción emergente» de sus acciones después de mostrar poco remordimiento, dijo el juez Culver.
Al contar la carta de disculpa de Hashimy, dijo:
“He decepcionado a mi país… Estoy orgulloso de ser australiano y estoy muy avergonzado… este es un evento doloroso en mi vida que permanecerá en mi corazón, como debe ser. Siento mucho haberlo hecho”.
Mientras tanto, el juez Culver dijo que Farmmann le dijo a la policía: “Perdí a mi esposa, mi vida y mi salud” y se disculpó por desperdiciar dinero público.
Farmn inicialmente se declaró inocente de un cargo de ayuda, instigación, consejo o procuración de un delito para causar una pérdida de manera deshonesta y Hashimy se declaró inocente de dos cargos del mismo delito de la Commonwealth.
Ambos cambiaron sus declaraciones de culpabilidad en el último momento, justo cuando el juicio debía comenzar a fines de 2022.
Las penas máximas por sus delitos fueron 10 años de cárcel y/o una multa de $126,000.
Pero habiendo estado bajo fianza desde su arresto, es poco probable que pasen algún tiempo en prisión.
Hashimy fue sentenciado a un período agregado de tres años de prisión, para ser liberado inmediatamente con una orden de libertad bajo palabra de la misma duración por la suma de $5,000.
Farmmann fue sentenciado a 33 meses de prisión, también para ser liberado al entrar en una orden de libertad bajo palabra por $5,000.
Bajo sus órdenes, deben ser de buen comportamiento y ser supervisados por los correccionales de la comunidad.
Ambos también recibieron una sanción pecuniaria de $ 15,000. El tribunal escuchó que el gobierno había restringido todos sus activos.
La jueza Culver dijo que su castigo protegería a la comunidad y alentaría la rehabilitación, y señaló que la Corona no se opuso a las sentencias basadas en la comunidad.
