SINGAPUR: Dos ex empleados de Wirecard Asia fueron encarcelados el martes (20 de junio) por ayudar a su superior a malversar fondos de la subsidiaria de la compañía de servicios de pago internacional registrada en Alemania.
El presunto autor intelectual, el vicepresidente de control y finanzas internacionales de Wirecard Asia, Edo Kurniawan, escapó de Singapur antes de que pudiera ser detenido. Está prófugo, con una notificación roja de Interpol emitida en su contra.
Esta es la primera condena relacionada con Wirecard en Singapur y en todo el mundo. El escándalo de Wirecard estalló hace tres años después de que su auditor no pudiera verificar 1.900 millones de euros (2.070 millones de dólares estadounidenses) supuestamente retenidos en el extranjero en custodia por socios externos, y posteriormente se negó a aprobar las cuentas de 2019.
Altos ejecutivos, incluido el ex director ejecutivo Markus Braun, enfrentan acusaciones de fraude y manipulación del mercado en lo que se ha denominado el mayor fraude de la posguerra en Alemania.
Los fiscales en el juicio de Munich contra Braun acusaron a los involucrados de haber inventado ingresos fantasma a través de transacciones falsas con empresas asociadas para engañar a los acreedores e inversores.
LOS CASOS DE SINGAPUR
El exjefe de finanzas de Wirecard Asia, el singapurense Chai Ai Lim, de 44 años, fue sentenciado por un tribunal de Singapur a 10 meses de prisión el martes por un cargo de complicidad con Edo en la conspiración para malversar 47 000 dólares singapurenses (35 000 dólares estadounidenses) de Wirecard Asia ‘ cuenta bancaria. Se consideró otro cargo.
El ciudadano indonesio y residente permanente de Singapur James Aga Wardhana, de 39 años, fue condenado a 21 meses de prisión en un caso separado.
El exgerente de procesos financieros internacionales de Wirecard Asia se declaró culpable de tres cargos de conspiración con Edo para cometer un abuso de confianza criminal de Wirecard Asia, instigar a alguien a falsificar una factura y transferir ganancias delictivas. Se tomaron en consideración otros seis cargos.
El tribunal escuchó que tanto Wardhana como Chai informaron a Edo cuando trabajaban en Wirecard Asia, que era la sede asiática de la empresa de servicios de pago internacional Wirecard AG, que cotiza en la Bolsa de Valores de Fráncfort.
En 2018, Edo recurrió a Wardhana y Chai por separado para pedirles que lo ayudaran a transferir fondos de Wirecard.
A principios de octubre de 2018, le dijo a Chai que necesitaba transferir 100 000 dólares singapurenses y le preguntó si Wirecard Asia tenía los fondos disponibles. Chai le dijo que los había.
Luego, Edo se acercó a la gerente de control Krystal See Lee Wee y le dijo que necesitaba efectivo con urgencia. Le pidió a See que tomara un préstamo de Wirecard Asia antes de retirar el efectivo por él. Afirmó que el préstamo se convertiría en un «bono» para ella, de modo que no tuviera que preocuparse por pagar el préstamo.
Edo luego le contó a Chai sobre el plan. Aunque Chai se sintió incómoda porque sabía que la transferencia no era realmente un préstamo para empleados, arregló una transferencia de 47 000 dólares singapurenses de la cuenta de Wirecard a la cuenta personal de See, después de que Edo modificara el monto a transferir.
See actuó siguiendo las instrucciones de Edo y retiró 40.250 dólares singapurenses en efectivo, que pasó a un hombre no identificado.
Retiró otros 3.310 dólares singapurenses, que pasó a Edo, y gastó el resto de unos 3.440 dólares singapurenses en sus propios gastos.
El préstamo de See nunca se convirtió en un bono. Wirecard Asia sufrió una pérdida total de 88.200 dólares singapurenses debido a los delitos de Chai, incluido el cargo que se tomó en consideración.
Hizo una restitución de 70.000 dólares singapurenses a Wirecard Asia una semana antes de declararse culpable, lo que la fiscalía consideró un factor atenuante. Su sentencia presentada fue reducida como resultado.
OFENSAS DE WARDHANA
Wardhana fue responsable de establecer procedimientos operativos estándar para el departamento de finanzas en Wirecard Asia y también reportó a Edo.
En mayo o junio de 2018, Edo le pidió a Wardhana muchas veces que encontrara la forma de obtener 100 000 dólares singapurenses. También le dijo a Wardhana que podía hacer arreglos para que Wirecard Asia pagara el dinero a Wardhana como bonificación.
Wardhana trató de preguntar para qué era el dinero, pero Edo no lo dijo. Wardhana luego dijo que no tenía ningún medio para obtener el dinero.
En julio de 2018, Edo envió un correo electrónico a su superior, el jefe de contabilidad de Wirecard AG Stephan von Erffa, mintiendo que Wardhana quería renunciar.
Edo sugirió que la empresa le pagara a Wardhana S$100.000 como un bono variable para retener a Wardhana, y von Erffa respondió: «Esto está más que bien».
La cadena de correo electrónico se reenvió a Wardhana, quien sabía que el contenido era una mentira y que la supuesta bonificación era para uso de Edo.
Edo dispuso que el dinero fuera transferido a Wardhana. Antes de que Wardhana recibiera el dinero, Edo le pidió que retirara 100.000 dólares singapurenses de su cuenta bancaria personal y se los pasara a una persona.
Edo lo hizo y recibió el «bono» de 100.000 dólares singapurenses de Wirecard más tarde. Tomó esto como reembolso y retuvo el dinero para su propio uso.
Wardhana también siguió las instrucciones de Edo y ayudó a preparar facturas falsificadas y se reunió con otras partes para realizar transferencias de dinero. Las ofensas de Wardhana llevaron a Wirecard Asia a sufrir una pérdida total de S$223,070.
ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA
La fiscalía había pedido de 10 a 12 meses de cárcel para Chai. El abogado defensor Riko Isaac pidió no más de siete meses de cárcel, diciendo que Chai no se quedó con el dinero.
Chai estaba siguiendo las instrucciones de Edo y no recibió ningún beneficio, dijo el abogado.
El juez de distrito Soh Tze Bian dijo: «Si alguien le pide que haga algo ilegal, ¿cómo puede llevarlo a cabo y luego afirmar que simplemente siguió las instrucciones? Creo que eso no puede ser una defensa o incluso considerarse un factor atenuante».
El fiscal adjunto Vincent Ong pidió de 21 a 28 meses de cárcel para Wardhana. El abogado defensor Chenthil Kumarasingam trató de argumentar que Edo había ejercido una gran influencia sobre otros empleados de Wirecard Asia, pero el juez Soh intervino.
“Si el empleador le pide a algún empleado que cometa un delito, tiene que renunciar”, dijo el juez. «No tiene otra opción. De lo contrario, muchos ladrones de empleadores contratarán empleados para cometer sus (delitos) y, como Edo, huirán».
El juez Soh también reflexionó sobre si era correcto decir que el empleado no se benefició en este caso.
«Él no se beneficia, pero se benefició de mantener su trabajo. En ese sentido se ha beneficiado», dijo.
El abogado defensor respondió que no había evidencia de que Wardhana pudiera haber perdido su trabajo. Este no fue un caso en el que él estaba «felizmente participando en las ganancias», agregó.
Pero el juez Soh dijo que Wardhana era un alto ejecutivo del departamento de finanzas que supervisaba la empresa matriz alemana, y Wardhana era un participante activo en la conspiración, siempre al tanto de sus partes móviles.
