“Esta red desempeñó un papel clave en la gestión, transferencia y distribución de dinero para ISIS en la región. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Turquía, junto con el Ministerio del Interior, ha implementado una congelación de activos contra los miembros de esta red”, concluyó el comunicado.
Brukan al-Khatuni, de nacionalidad iraquí, fue nombrado jefe de la red. Supuestamente se unió a una ‘célula de reclutamiento de ISIS’ en Turquía en 2016 y desde entonces se le encargó: «difundir la ideología del anterior líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi».
En 2018, como parte de su participación en la gestión de la financiación de ISIS con sede en Turquía, el grupo terrorista le transfirió millones de dólares. Luego supuestamente usó un sistema de ‘oficinas hawala’ para transferir estos fondos fuera del sistema bancario.
Para facilitar la transferencia de dinero, en 2019, Brukan al-Khatuni aparentemente creó una empresa llamada Sham Express en Turquía. La declaración del Departamento del Tesoro de los EE. UU. afirmó que este medio fue luego utilizado para transferir dinero por personas afiliadas a ISIS.
Se descubrió que Sham Express había sido utilizado en particular por Lu’ay Jasim Hammadi al-Juburi, un conocido facilitador financiero de ISIS. Usó la compañía para mover fondos entre Irak, Siria y Turquía, alegaron.
Según el comunicado, las autoridades estadounidenses y turcas tomaron la decisión «sincrónicamente» el jueves de congelar todos los activos de la red. Más tarde el jueves, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía confirmó que los ‘activos financieros de una red vinculada a ISIS’ habían sido congelados, según informó gerceknews.com.
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