Un contratista de Venezuela que hizo una fortuna con acuerdos gubernamentales y supuestamente transfirió millones de dólares a Miami perdió su intento de que se desestimara una acusación de corrupción después de que un juez federal negara el viernes su reclamo de inmunidad diplomática.
Alex Saab Moran afirmó que era un “diplomático” del régimen del presidente Nicolás Maduro cuando fue arrestado en una misión comercial a Irán en 2020.
Saab, con el respaldo del gobierno venezolano, trató de persuadir al juez de distrito estadounidense Robert Scola para que desestimara una acusación de lavado de dinero de $ 350 millones presentada en su contra en 2019, alegando que había sido designado como «enviado especial» para Venezuela el año anterior y fue por lo tanto, inmune al enjuiciamiento.
Pero Scola descubrió que Saab, un ciudadano colombiano que hizo negocios sustanciales con el gobierno venezolano, no era un enviado especial real como afirmó cuando supuestamente viajaba para Maduro a Irán en la misión comercial de oro por gasolina y, a lo sumo, era un «representante.» El juez acusó al gobierno venezolano de manipular ciertos documentos para hacer que el contratista pareciera legítimo. Como resultado, Saab, de 51 años, no tenía derecho a la inmunidad diplomática de enjuiciamiento bajo el derecho estadounidense e internacional en el caso penal de alto perfil en Miami.
“La Corte no está convencida de que la credencial de 2018 en la que se basó Saab Moran para respaldar su reclamo de estatus diplomático sea legítima ni está convencida de su relación con sus tratos en Irán”, escribió Scola en su orden de 15 páginas. “E, incluso si Saab Moran realmente hubiera sido proclamado como un ‘enviado especial’ en 2018, la evidencia no convence a la Corte de que Saab Moran viajaba como algo más que un hombre de negocios para negociar un trato cuando fue arrestado en junio de 2020. .
“Solo por estas razones, la Corte considera que la afirmación de la inmunidad diplomática de Saab Moran no es un comienzo. En el momento en que fue arrestado, Saab Moran realmente no era diplomático en absoluto”.
El abogado defensor de Saab, Neil Schuster, dijo que apelará la decisión de Scola, lo que prepara el escenario para un juicio el próximo año.
Saab se encuentra entre las docenas de funcionarios, empresarios y contratistas venezolanos que han sido acusados en la corte federal de Miami de robar colectivamente miles de millones de dólares de su gobierno en esquemas de corrupción que presuntamente involucran a Maduro, el difunto presidente Hugo Chávez y otros funcionarios de alto rango. A principios de este mes, un La extesorera nacional de Venezuela y su esposo fueron condenados en juicio en la corte federal de Fort Lauderdale por aceptar sobornos y lavar $100 millones a través de bancos estadounidenses y europeos.
Saab fue arrestado en la República de Cabo Verde frente a la costa oeste de África en ruta a Irán para una misión comercial venezolana en junio de 2020. Fue extraditado el año pasado después de luchar contra su traslado a Miami con base en su reclamo de inmunidad diplomática. Como parte del acuerdo de extradición, los fiscales federales Kurt Lunkenheimer y Alexander Kramer acordaron desestimar casi toda la larga acusación contra Saab, acusado de lavar $350 millones en fondos del gobierno venezolano, incluidas transferencias electrónicas al sistema bancario del sur de la Florida.
El despido de todos menos uno de los principales cargos de conspiración se hizo como parte de un acuerdo secreto hecho con la República de Cabo Verde para obtener su extradición a los Estados Unidos, según documentos judiciales. Sin embargo, Saab aún enfrenta hasta 20 años de prisión por el único cargo restante de lavado de dinero que involucra un plan que, según los fiscales, robó dinero de un programa de vivienda venezolano que supuestamente beneficiaría a los pobres en el país económicamente deprimido.
Saab, con la ayuda del gobierno venezolano, esperaba confiar en su reclamo de inmunidad diplomática para obtener su libertad antes del juicio. Scola, el juez, también destacó que Saab trabajaba como informante para la Administración de Control de Drogas en Miami al mismo tiempo supuestamente fue designado como “enviado especial” para Venezuela.
Charlas sobre cooperación.
Saab, quien es cercano a Maduro, comenzó a comunicarse con agentes de la DEA y el FBI en Bogotá, Colombia, sobre su cooperación planificada en 2016. Con sus abogados, continuó esas conversaciones con agentes federales y fiscales hasta junio de 2018, cuando firmó una «fuente de cooperación». acuerdo” con la DEA, dice el documento judicial presentado por los fiscales.
Saab se comunicó con los agentes especiales de la DEA «por teléfono, mensajes de texto y de voz», dice el documento, y «participó en una cooperación proactiva», lo que significa que grabó conversaciones con los co-conspiradores que son objeto de la investigación estadounidense.
Saab también realizó cuatro transferencias electrónicas por un total de más de 12 millones de dólares de las ganancias de su contrato en Venezuela a una cuenta bancaria estadounidense controlada por la DEA como parte de su cooperación con la agencia, dice el documento. Pero cuando Saab no se entregó a la DEA el 30 de mayo de 2019, terminó su acuerdo de cooperación como informante federal.
Scola señaló los roles paralelos de Saab en su orden, señalando las inconsistencias en su afirmación de ser un diplomático que había realizado tres viajes a Irán para el gobierno venezolano durante este período.
“Todas esas interacciones [with U.S. law enforcement] tuvo lugar después de que supuestamente fuera designado como enviado especial en abril de 2018”, escribió el juez en su fallo. “Sin embargo, durante ninguna de estas reuniones o interacciones, incluida una reunión durante la cual firmó un acuerdo de cooperación con los agentes, les dijo a los agentes que estaba trabajando como diplomático para el régimen de Maduro”.
Scola no solo criticó a Saab por afirmar ser un diplomático, sino que también acusó al gobierno venezolano de conspirar con él después de su arresto en un plan para liberarlo de la custodia estadounidense.
“Contra esta suma de inconsistencias probatorias e indicios de manipulación documental, la Corte debe concluir que el régimen de Maduro, de manera post hoc, ha hecho todo lo posible para imprimirle a Saab Moran un estatus diplomático que de hecho no poseía el 1 de junio. 12 de febrero de 2020”, escribió Scola.
“La evidencia sugiere que el régimen de Maduro y sus cómplices han fabricado documentos para encubrir a Saab Moran con un traje diplomático que no le conviene, todo en un esfuerzo por explotar la ley de inmunidades diplomáticas y evitar su extradición a los Estados Unidos”.
