Cuatro ciudadanos chinos que viven en Sídney han sido acusados en relación con un sindicato del crimen presuntamente involucrado en una estafa cibernética responsable de 100 millones de dólares estadounidenses (150 millones de dólares australianos) en pérdidas a nivel mundial.
Los cuatro hombres, de 27, 24, 19 y 19 años, han sido acusados de delitos relacionados con el producto del delito.
Los investigadores de AFP alegan que el sindicato estaba utilizando ciudadanos chinos que vivían en Australia, en su mayoría estudiantes, para construir la infraestructura para facilitar la estafa.
Una orden de registro de una residencia de Pyrmont el 20 de octubre condujo a la acusación de dos ciudadanos chinos de 19 años.
La policía alega que registraron empresas australianas ante la Comisión Australiana de Valores e Inversiones para mejorar la apariencia legítima del fraude y también establecieron cuentas bancarias comerciales australianas para lavar el producto del delito.
Cada uno de ellos fue acusado de un cargo de manejo imprudente del producto del delito.
Un joven de 24 años y otro de 27 años fueron arrestados en los aeropuertos de Sydney y Melbourne cuando intentaban volar a Hong Kong con boletos de ida.
La policía alega que los dos hombres son los «controladores australianos del sindicato». Cada uno de ellos fue acusado de un cargo de traficar con ganancias del crimen por un valor de $10 millones o más.
La pena máxima por este delito es de 15 años de prisión.
El Servicio Secreto de EE. UU. notificó por primera vez a la AFP sobre los vínculos australianos con la estafa predominantemente basada en EE. UU. en agosto de 2022.
“La (presunta) estafa altamente sofisticada involucra la manipulación ilegal de plataformas de comercio electrónico legítimas, normalmente con licencia para corredores de divisas que luego proporcionan el software a sus clientes”, dijo un portavoz de AFP.
AFP Cyber Command luego comenzó una investigación paralela, cuyo nombre en código es Operation Wickham, en cooperación con la Fuerza de Policía de NSW.
Lideró al Grupo de trabajo de activos criminales para restringir $ 22,5 millones en 24 cuentas bancarias supuestamente vinculadas al sindicato criminal.
Las investigaciones sobre el verdadero alcance del presunto fraude en posibles víctimas australianas están en curso.
La policía alega que el sindicato utiliza sitios de citas, sitios de empleo y plataformas de mensajería para ganarse la confianza de la víctima antes de mencionar oportunidades de inversión.
Luego, las víctimas son dirigidas a aplicaciones de inversión tanto fraudulentas como legítimas que se ocupan de divisas y criptomonedas.
Las aplicaciones se “manipulan maliciosamente” para mostrar un retorno de la inversión falso positivo.
Luego, el sindicato recluta a las víctimas para que se suscriban a un servicio de inversión financiera y manipula los datos para fomentar una mayor inversión mientras oculta que su dinero realmente ha sido robado.
Un análisis de los informes de las víctimas realizado por la policía identificó más de 100 millones de dólares (150 millones de dólares australianos) en pérdidas en todo el mundo, y la mayoría de las víctimas se encuentran en los EE. UU.
Cada día más personas son víctimas de estafas cibernéticas y, en algunos casos, pierden los ahorros de toda su vida, dijo el sargento detective Salam Zreika de la AFP.
“Es esencial que las personas ejerzan la máxima precaución si se les acercan en línea o por teléfono personas que intentan vender servicios financieros o de inversión. Los delincuentes son despiadados y no se detendrán ante nada para tomar su dinero”, dijo.
“Absténgase de invertir en divisas, criptomonedas o inversiones especulativas con personas que solo ha conocido en el entorno en línea. Si no está seguro, obtenga una segunda opinión de un profesional, en persona”.
El agregado del Servicio Secreto de EE. UU., Ike Barnes, dijo que la investigación conjunta era un excelente ejemplo de colaboración en el esfuerzo de las fuerzas del orden para combatir las organizaciones criminales transnacionales.
Los dos hombres arrestados la semana pasada fueron puestos en prisión preventiva para reaparecer ante el Tribunal del Centro de Downing el 18 de enero de 2023.
Los dos hombres de 19 años están programados para comparecer en el Tribunal Local de Downing Center el 19 de enero de 2023.
Las víctimas de delitos cibernéticos pueden informar a la policía utilizando Report Cyber en cyber.gov.au.
