CEO ‘horrorizado’ al escuchar informes de R3bn ‘lavados’ a través de Sasfin por Gold Leaf

Bruce Whitifeld habla con el director general de Sasfin Holdings, Michael Sassoon, después de que Pauli van Wyk informara sobre la cantidad de dinero supuestamente movida a través del grupo bancario por Gold Leaf Tobacco.

– Sasfin Holdings ha colocado a dos empleados en suspensión cautelar mientras investiga su relación con Gold Leaf Tobacco Corporation

– Gold Leaf está siendo investigado por Sars por evasión de impuestos

– El CEO de Sasfin, Michael Sassoon, dijo que era «horrible» escuchar un informe del periodista de investigación Pauli van Wyk que detalla el alcance del escándalo.

grupo bancario Sasfin Holdings ha colocado a dos empleados en suspensión preventiva mientras investiga su relación con Gold Leaf Tobacco Corporation.

El proveedor de cigarrillos a precio reducido está actualmente bajo investigación por evasión de impuestos por parte del Servicio de Impuestos de Sudáfrica (Sars).

Gold Leaf y sus directores recibieron una orden de preservación la semana pasada para evitar la venta de cualquier activo durante la investigación.

El 70% de los cigarrillos que se consumen en Sudáfrica son ilícitos, dice BATSA

En un comunicado, Sasfin dio la bienvenida a la reciente acción de Sars instituida contra los «presuntos participantes» dentro de la economía ilícita.

El grupo señaló que había cerrado las cuentas de Gold Leaf y compañías asociadas en 2017 luego del descubrimiento de transacciones sospechosas, que dijo que fueron informadas oportunamente a las autoridades.

Sasfin ha cooperado con las autoridades pertinentes, incluido el SARS, con respecto a este asunto… Sasfin tiene tolerancia cero con el fraude y la corrupción, y toma las medidas necesarias para erradicarlos enérgicamente.

Declaración Sasfin

Bruce Whitfield habla con el director ejecutivo de Sasfin Holdings, Michael Sassoon, justo después de entrevistar al periodista de investigación Pauli van Wyk, quien describió la debacle de Gold Leaf como «una historia enorme» que incluso eclipsa el drama actual de Zuma.

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En pocas palabras, lo que sucedió es que cinco funcionarios de Sasfin fueron corrompidos para ayudar al jefe de Gold Leaf, Simon Rudland, y a «una red de saqueo transnacional masivo» a mover más de R3 mil millones en efectivo de cigarrillos ilícitos, explica van Wyk.

Ella dice que las transacciones que movieron el dinero a destinos como Dubai, Mauricio y Suiza se realizaron entre 2016 y 2017 sin pagar impuestos.

El Banco de la Reserva tampoco fue alertado sobre ningún movimiento de divisas, agrega.

«Es algo que nunca hemos visto en Sudáfrica, que los funcionarios bancarios hayan comenzado a eliminar las transacciones bancarias».

En respuesta, Sassoon dice que es «horrible» enterarse de estos hechos relatados por van Wyk.

Puedo decir que, por razones separadas, hemos cambiado los sistemas de cambio de divisas.

Michael Sassoon, director general – Sasfin Holdings

Reitera que en 2017 no se tuvo conocimiento de ninguna colusión o comportamiento fraudulento por parte de ningún personal de Sasfin.

«Cerramos las cuentas de Gold Leaf en 2017 porque vimos transacciones sospechosas sacando dinero del país que nos preocupaba. Todos esos informes se enviaron a las autoridades pertinentes».

«Hasta que Sars inició su investigación a principios de este año, no teníamos ninguna información que implicara a ningún miembro de nuestro personal, ni ninguna acusación incluso contra ninguno de nuestros empleados».

…toda la información que habíamos recopilado sobre nuestra gente no resultó en evidencia procesable para despedir a nadie. Hay sospechas, y según la información a la que Pauli alude en los archivos del caso Sars, parece haber muchas más razones para sospechar y, en base a eso, pensamos que era apropiado suspender, a la espera del resultado completo de nuestra propia investigación.

Michael Sassoon, director general – Sasfin Holdings

Sassoon también señala que Sasfin nunca fue el banquero principal de Gold Leaf, y probablemente tampoco estaba haciendo cambios de divisas completos para la empresa tabacalera.

El CEO afirma que no discute lo que informa van Wyk.

Parece haber cierta credibilidad, dice, pero agrega que no ha visto nada que respalde el número declarado de R3 mil millones.

Desplácese hacia arriba para ver el audio de la entrevista con Sassoon

El informe de Pauli van Wyk está contenido en el siguiente clip de audio (salte a 8:11):

Este artículo apareció por primera vez en CapeTalk: CEO ‘horrorizado’ al escuchar informes de R3bn ‘lavados’ a través de Sasfin por Gold Leaf