Nueva Delhi: el diputado de Shiv Sena, Sanjay Raut, ha sido convocado nuevamente para ser interrogado el miércoles por la Dirección de Cumplimiento en un caso de lavado de dinero relacionado con presuntas irregularidades en la remodelación de un ‘chawl’ de Mumbai y transacciones relacionadas que involucran a su esposa y ‘asociados’ , dijeron las autoridades el martes. El parlamentario de Rajya Sabha, que se encuentra en el campo de Uddhav Thackeray, negó haber actuado mal y alegó que estaba siendo atacado debido a una venganza política.
Se le ha pedido a Raut que declare en la oficina regional de la agencia en Mumbai.
Ha sido interrogado una vez en este caso el 1 de julio y pasó unas 10 horas con el oficial investigador durante las cuales se registró su declaración bajo las secciones penales de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
«Cooperé totalmente y respondí a todas sus preguntas. Volveré a aparecer si me llaman», había dicho Raut a los periodistas mientras salía. Dijo que era «valiente e impávido» ya que «no ha hecho nada malo en la vida».
El desarrollo se produce en medio de una rebelión en Shiv Sena con una pelea por el símbolo del partido y el control de la organización entre el ex primer ministro de Maharashtra, Uddhav Thackeray, por un lado, y el actual primer ministro, Eknath Shinde, por el otro.
En abril, el ED adjuntó provisionalmente activos por valor de más de 11,15 millones de rupias de la esposa de Raut, Varsha Raut, y dos de sus socios como parte de esta investigación.
Las propiedades adjuntas son terrenos en manos de Pravin M Raut, asistente de Sanjay Raut y ex director de Guru Ashish Construction Pvt Ltd, en Palghar, Saphale (ciudad de Palghar) y Padgha (en el distrito de Thane).
Estas propiedades también incluyen un apartamento en el suburbio Dadar de Mumbai en manos de Varsha Raut y ocho parcelas en la playa de Kihim en Alibaug en manos conjuntas de Varsha Raut y Swapna Patkar, esposa de Sujit Patkar, un «socio cercano» de Sanjay Raut, dijo el ED.
La agencia quiere interrogar a Sanjay Raut para conocer sus «negocios y otros vínculos» con Pravin Raut y Patkar y también sobre los acuerdos inmobiliarios que involucran a su esposa.
Después de arrestar a Pravin Raut en febrero, el ED dijo que parece estar «actuando como un frente» o en connivencia con alguna persona influyente.
La agencia había dicho durante la investigación que se reveló que hizo pagos a ciertas «personas políticamente expuestas».
En el acuerdo de tierras de Alibaug, además del valor registrado, se realizaron pagos en «efectivo» a los vendedores, alegó la agencia.
Pravin Raut fue arrestado por el Departamento de Emergencias en una investigación relacionada con una supuesta estafa de tierras de Rs 1,034 millones de rupias relacionada con la remodelación del ‘chawl’ de Patra en el área de Goregaon de Mumbai. Actualmente se encuentra bajo custodia judicial. Guru Ashish Construction Pvt Ltd participó en la remodelación del ‘chawl’ que tenía 672 inquilinos en viviendas en 47 acres pertenecientes a la Autoridad de Desarrollo del Área de Vivienda de Maharashtra (MHADA), dijo el ED anteriormente.
