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Kenia ha congelado cuentas bancarias administradas por una empresa de pagos en línea de Nigeria por orden de un tribunal.
El tribunal de Kenia ordenó el congelamiento por acusaciones de que las cuentas de la empresa estaban vinculadas a fraude y lavado de dinero.
La Agencia de Recuperación de Activos de Kenia (ARA) dijo que buscó y recibió órdenes de congelar un total de 6.200 millones de chelines (52,5 millones de dólares; 43,9 millones de libras esterlinas) en 62 cuentas bancarias pertenecientes a Flutterwave y otras seis empresas.
Flutterwave ha negado las acusaciones formuladas en su contra. La firma es una empresa nigeriana que permite a las empresas africanas y a sus clientes realizar pagos en línea.
Según las autoridades de Kenia, no hubo explicación ni documentos de respaldo para respaldar las transacciones de Flutterwave en 29 cuentas que se distribuyeron en tres bancos.
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Las cuentas contenían cantidades en chelines kenianos, dólares estadounidenses, euros y libras esterlinas.
Flutterwave también está acusada de no tener autorización del Banco Central de Kenia para brindar servicios de pago.
“Investigaciones adicionales establecieron que hay motivos razonables para creer que los fondos son ganancias del delito obtenidas de fuentes ilegítimas por el demandado que deben conservarse en espera de la presentación y audiencia de una solicitud de decomiso prevista”, dijo la agencia en documentos presentados ante el tribunal. .
Pero en una respuesta, Flutterwave dijo: “Las afirmaciones de irregularidades financieras que involucran a la empresa en Kenia son completamente falsas y circulan como parte de una campaña de desinformación. Flutterwave ha sido objeto de informes deliberadamente falsos y tergiversaciones de los medios”.
? Comunicación sobre los informes de los medios sobre Flutterwave Kenia ?
Leer aquí: https://t.co/G7yWtADZkb pic.twitter.com/5f2i0uAmYr
— Flutterwave Kenia (@FlutterwaveKE) 7 de julio de 2022
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Flutterwave alcanzó una valoración de mil millones de dólares el año pasado convirtiéndose en la empresa liderada por africanos más rápida en África.
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