Policía aplasta pandilla familiar que lava dinero a través de fincas de aguacates y obras de arte

Una banda formada por miembros de una familia que utilizan fincas de aguacate y obras de arte para blanquear dinero ha sido aplastada por la Guardia Civil.

Según informa la Guardia Civil En un comunicado del sábado 25 de junio, la ‘Operación Persea’ ha culminado con la detención de seis miembros de un clan familiar. Son sospechosos de presuntamente lavar dinero obtenido del narcotráfico. Este dinero se utilizó posteriormente para comprar fincas de aguacate y obras de arte.

Durante 13 registros de inmuebles en los municipios gaditanos de Algeciras y Los Barrios, Sevilla y la ciudad malagueña de Marbella, se incautó dinero en efectivo por valor de 555.270 € y 200.000 francos suizos.

Además, se han bloqueado preventivamente 52 inmuebles valorados en 1.743.646,52 € y 380.000 m² de suelo agrícola dedicado al cultivo del aguacate, valorados en 1,94 millones de €. Estos han sido confiscados judicialmente. Asimismo, se han incautado 17 vehículos valorados en 332.697,29 € y bloqueado 35 cuentas corrientes.

La investigación se inició en septiembre del año pasado, cuando la policía detectó un incremento patrimonial en el núcleo familiar de una persona investigada y condenada por narcotráfico en años anteriores. Durante la operación se investigó un entramado empresarial en el que se analizaron más de 35 cuentas bancarias con más de 31.600 movimientos de todo tipo.

Se determinó que la pareja sentimental del presunto líder de la red había creado una red de tiendas de artículos de lujo. Estos sirvieron para ocultar los beneficios de las operaciones financieras.

Del análisis de las cuentas bancarias, la Guardia Civil detectó una importante inversión de dinero que uno de sus miembros había realizado en el cultivo del aguacate, con ingresos del narcotráfico. Posteriormente, se descubrieron más inversiones en hectáreas de plantaciones de aguacate bajo el control de los involucrados.

De esta forma, los implicados blanquearon una gran cantidad de dinero sin levantar sospechas, ya que toda la inversión realizada con dinero del narcotráfico en la producción de aguacate se iba a multiplicar en unos años en ganancias de dinero lícito. Esta es una estrategia idéntica a la que aplican los cárteles mexicanos de la droga.

Los oficiales determinaron que las fincas que habían comprado los sospechosos tenían sembrados árboles pequeños, por lo que su fruta no tenía el tamaño o la calidad necesaria para realizar las ventas. Resultó que los sospechosos compraron la cosecha a otros dueños con dinero ilícito, para luego venderla a una cooperativa, para dar una imagen de ser cultivadores de aguacate.

Se descubrió que el hermano del principal investigado creó empresas ficticias para adquirir bienes inmuebles con dinero en efectivo de procedencia ilícita.

Durante los registros domiciliarios en Sevilla y Algeciras, los agentes descubrieron obras de arte, algunas de ellas de renombre. Había unas 50 piezas, entre pinturas, grabados, esculturas y cerámicas, relojes de oro, un lingote de oro valorado en unos 56.000 euros y dinero en efectivo. Estas obras de arte también fueron utilizadas para lavar dinero ilícito.

Las obras incautadas datan de entre el siglo XVII y la actualidad y se encuentran en disposición judicial, en espera de tasación. Se estima que su red de negocios en los últimos 10 años le reportó al clan un total de 4.154.659,20 €.