VANCOUVER — Estudiantes autoproclamados estaban comprando casas multimillonarias en el área de Vancouver, con fuentes de ingresos dudosas, o ninguna.
Una familia de modestos recursos trasladada al menos 114 millones Dólares canadienses a Columbia Británica.
Los usureros limpiaron su dinero sucio entregando bolsas de basura y bolsas de hockey llenas de billetes ilícitos de 20 dólares canadienses a los jugadores que los llevaban a los casinos.
Esos fueron solo algunos de los hallazgos de una largamente esperada denunciar lavado de dinero en la provincia occidental de Canadá de Columbia Británica, que después de dos años de testimonio finalmente fue publicado por una comisión especial el miércoles.
Canadá es un “país importante de lavado de dinero”, con una débil aplicación de la ley y lagunas en sus leyes, que lo ponen en una situación de riesgo. lista de paises que incluía Afganistán, China y Colombia, según un informe de 2019 reporte por el Departamento de Estado.
Pocos lugares en Canadá lavan tanto dinero como la provincia de Columbia Británica, específicamente la región alrededor de Vancouver, que tiene una de las economías clandestinas más grandes del país. La provincia se ha ganado una reputación internacional como refugio para el «lavado de nieve», un término para el lavado de dinero en Canadá, según funcionarios del gobierno.
Los delincuentes han lavado allí miles de millones de dólares al año, utilizando tácticas como apostar en casinos, comprar y vender artículos de lujo y obtener hipotecas residenciales que se pagan en cuotas en efectivo lo suficientemente pequeñas como para no activar ninguna alarma.
La industria del juego de la Columbia Británica es una fuente de ingresos para el gobierno provincial. En su apogeo en 2015-2016, los juegos de azar generaron un récord de 3.100 millones dólares canadienses en ingresos, alrededor de un tercio de los cuales se destinaron al gobierno y se utilizaron para financiar hospitales y atención médica, organizaciones comunitarias y otros proyectos.
la comisión fue encargado para profundizar en lo grave que se había vuelto el lavado de dinero en la provincia, y si los organismos reguladores, así como el propio gobierno, no habían logrado detenerlo, o peor aún, habían hecho la vista gorda. Si bien el informe no encontró evidencia de corrupción, algunos funcionarios electos sabían que fondos sospechosos de la industria del juego estaban ingresando al flujo de ingresos provinciales, pero no tomaron medidas suficientes para detenerlo. Un funcionario, el entonces ministro responsable del juego, no tomó ninguna medida.
El informe, de más de 1.800 páginas, expone el asombroso alcance del lavado de dinero en la provincia y establece más de 100 recomendaciones para abordarlo.
La provincia debería crear un comisionado contra el lavado de dinero y una unidad de policía de inteligencia e investigación de lavado de dinero dedicada a abordar esta “forma corrosiva de criminalidad”, dice el informe.
“El lavado de dinero es fundamentalmente desestabilizador para la sociedad y la economía que todos queremos para la provincia”, dijo el miércoles a los periodistas Austin Cullen, jefe de la comisión y ex juez de la Corte Suprema de Columbia Británica. “Los lavadores de dinero sofisticados han utilizado la Columbia Británica como una cámara de compensación o terminal para lavar una cantidad asombrosa de dinero sucio”.
El gobierno provincial anunció la investigación en mayo de 2019 después de que una serie de informes patrocinados por el gobierno encontraran lo que la comisión denominó niveles «extraordinarios» de lavado de dinero en los sectores de bienes raíces, casinos, carreras de caballos y automóviles de lujo, alimentados en parte por la droga ilegal. comercio.
Libros, podcasts y reportajes de noticias habían hecho sonar la alarma en todo el país, acusando a las pandillas en China de importar fentanilo a la provincia occidental y luego lavar las ganancias a través de casinos y bienes raíces de lujo, lo que ayudó a inflar aún más los precios de la vivienda en una ciudad que ya se consideraba el más caro para vivienda en el país.
Un 2019 reporte a la provincia estimó que el año anterior, hasta 5.300 millones de dólares canadienses en dinero lavado fluyeron a través de inversiones inmobiliarias en Columbia Británica, inflando los precios de la vivienda hasta en un 7,5 por ciento porque se compraron con el producto del delito como una forma de limpiar, o legitimar, ese dinero.
La comisión, encabezada por el Sr. Cullen, un juez muy respetado, ha sido un redoble constante en todo el país durante la pandemia, escuchando a casi 200 testigos, incluido un ex primer ministro, un ministro del gobierno acusado de ignorar las advertencias sobre el lavado de dinero en los casinos porque ofrecían enormes ingresos para el gobierno, y los oficiales de policía que alegaban que sus investigaciones sobre juegos de azar ilícitos fueron cerrados por razones políticas similares.
Los testigos le dijeron a la comisión cómo funcionaba un esquema. Los apostadores ricos de China volaron con bolsas de hockey llenas de decenas de miles de billetes de 20 dólares canadienses para jugar baccarat en salones privados dentro de los casinos del área de Vancouver. Se sospechaba que el dinero provenía de usureros conectados con bandas criminales chinas y traficantes de drogas. Los usureros blanqueaban el dinero de las drogas prestándolo a los jugadores, quienes a su vez les pagaban con dinero limpio depositado en cuentas bancarias en China o Hong Kong. Esto se conoció como el «Modelo de Vancouver».
La policía especializada en juegos de azar y los investigadores de lotería dieron la voz de alarma, pero encontraron que sus investigaciones fueron cerradas o bloqueadas, o peor aún, fueron despedidos, escuchó la comisión. los Los límites de apuestas en los casinos se elevaron a 100.000 dólares canadienses por mano.lo que permite lavar aún más dinero.
El fiscal general de Columbia Británica, David Eby, quien ha estado haciendo campaña contra el lavado de dinero durante muchos años, dijo reporteros A principios de este mes, esperaba que el informe ofreciera a su gobierno una hoja de ruta para convertir a la provincia y a Vancouver “en un modelo para combatir el lavado de dinero en lugar de un centro donde ocurre”.
El gobierno de Columbia Británica ya ha tomado algunas medidas para combatir el problema. Ha endurecido las reglas en los casinos, requiriendo que los jugadores declaren su fuente de fondos y en 2019, lanzó un registro público de propiedad de tierras, requiriendo que ciertos propietarios de bienes raíces en la provincia revelen a sus dueños, particularmente aquellos escondidos detrás de empresas ficticias, fideicomisos, sociedades y otros “beneficiarios efectivos”.
