SINGAPUR: Ocho personas han sido arrestadas por su presunta participación en estafas de phishing de DBS que vieron a más de 60 personas perder un total de alrededor de S $ 60,000, dijo la policía el jueves (9 de junio).
Las ocho personas, de edades comprendidas entre los 17 y los 33 años, fueron detenidas tras un operativo en toda la isla el miércoles.
Entre el 5 y el 8 de junio, la policía recibió informes de las estafas. Las víctimas recibieron SMS no solicitados con etiquetas como «SG-DBS» o «DBS-Notice», que indicaban que sus tarjetas habían sido bloqueadas debido a actividades inusuales o que sus cuentas bancarias habían sido congeladas debido a actividades sospechosas.
Luego, los SMS indicaron a las víctimas que iniciaran sesión a través de un enlace incrustado para verificar su identidad, dijo la policía.
El enlace redirigía a las víctimas a una página de inicio de sesión de banca por Internet falsificada, donde se les pedía que ingresaran su nombre de usuario y contraseña de banca en línea, así como los detalles de la tarjeta bancaria.
Luego serían redirigidos a otra página web falsificada, que les solicitaría que ingresen las contraseñas de un solo uso (OTP) que recibieron en sus teléfonos móviles.
«Esto comprometió sus cuentas y permitió a los estafadores desviar fondos, y las víctimas descubrieron más tarde que habían sido víctimas de la estafa», dijo la policía.
A través de investigaciones de seguimiento y la colaboración con DBS Bank, los funcionarios del Departamento de Asuntos Comerciales establecieron a los «beneficiarios de los fondos desviados» y los arrestaron el miércoles.
Los ocho sospechosos están siendo investigados por delitos de estafa o lavado de dinero, dijo la policía.
El delito de estafa conlleva una pena de cárcel de hasta 10 años y una multa. Cualquier persona declarada culpable de lavado de dinero puede ser encarcelada hasta por 10 años, multada con hasta 500.000 dólares singapurenses o ambas.
“La policía toma una postura seria contra cualquier persona que pueda estar involucrada en estafas, y los perpetradores serán tratados de acuerdo con la ley”, dijeron.
«Para evitar ser cómplice de delitos, los miembros del público siempre deben rechazar las solicitudes de otros para usar su cuenta bancaria o líneas móviles, ya que serán responsables si están vinculados a delitos».
