SINGAPUR: Tres singapurenses fueron arrestados en Malasia el lunes (26 de junio) por su presunta participación en el lavado de dinero procedente de estafas.
Dos de ellos fueron extraditados a Singapur el viernes, mientras que el otro aún está bajo investigación en Malasia.
Los tres hombres fueron arrestados cuando agentes de la Policía Real de Malasia (RMP) allanaron un complejo de apartamentos en Johor el lunes.
Se cree que los sospechosos, de entre 26 y 40 años, son responsables del lavado de dinero relacionado con más de 50 casos de estafa denunciados en Singapur. Incluyeron estafas de inversión, empleo y suplantación de identidad.
Las estafas ascendieron a pérdidas de más de S$2,9 millones (US$2,1 millones).
Las investigaciones preliminares mostraron que se cree que los sospechosos obtuvieron cuentas bancarias de Singapur a través de varias plataformas de chat como Telegram y Facebook para lavar las ganancias de la estafa del sindicato.
